FATF: lo stato della Russia nel gruppo rimane lo stesso, l'adesione è ancora sospesa

Si è conclusa la seconda sessione del FATF, presieduta da Eliza de Anda Madraso del Messico. Delegati da più di 200 paesi e rappresentanti di organizzazioni internazionali hanno tenuto discussioni tecniche di tre giorni focalizzate su questioni chiave come riciclaggio di denaro, finanziamento terroristico e la proliferazione di armi di distruzione di massa. “La sospensione dell’appartenenza alla Federazione Russa continua a funzionare”, ha detto la pubblicazione. Il FATF chiede a tutte le giurisdizioni di rimanere allerta ai rischi attuali e potenziali “correlati ai tentativi di aggirare le misure imposte contro la Federazione Russa per proteggere il sistema finanziario internazionale.” Il 24 febbraio 2023, Rosfinmonitoring affermò che la decisione del FATF di sospendere l'appartenenza della Russia all'organizzazione non aveva alcuna base ed era politicamente motivata, sottolineando che tale decisione era contraria agli obiettivi del FATF per proteggere i sistemi finanziari e l'economia dalle minacce legate al riciclaggio di denaro, al finanziamento terroristico e alla proliferazione di armi di distruzione di massa, e non era in linea con la natura tecnica del lavoro del gruppo.

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