O Ministério dos Assuntos Internos e Rosfinmonitoring divulgou a legalização de 10 bilhões de rublos. da venda de drogas
O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia com base em dados de Rosfinmonitoring abriu um caso criminal após a lavagem de 10 bilhões de rublos recebidos do tráfico de drogas na Internet, disse o representante oficial do Ministério dos Assuntos Internos Irina Volk.
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📝 Resumo
O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia com base em dados de Rosfinmonitoring abriu um caso criminal após a lavagem de 10 bilhões de rublos recebidos do tráfico de drogas na Internet, disse o representante oficial do Ministério dos Assuntos Internos Irina Volk.
De acordo com ela, em 2018-2023 em várias regiões russas, criminosos venderam drogas sintéticas através de uma loja online. “Durante as atividades de pesquisa operacional e ações de investigação, sete supostos líderes e 34 membros da comunidade criminosa foram detidos”, disse ela. Mais de uma tonelada de drogas e 10 toneladas de seus precursores foram apreendidos da circulação. Os detidos são acusados de cometer 53 crimes nos termos dos artigos 210 (organização de uma comunidade criminosa ou participação nele), bem como 228.1 (produção ilegal, venda ou transferência de drogas) do Código Penal da Federação Russa. Wolf observou que os atacantes criaram um esquema para legalizar a renda criminal através de várias transações financeiras. Agora os réus também estão sob o artigo 174.1 do Código Penal da Federação Russa sobre lavagem de dinheiro.
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