ЦБ объяснил роли заливщика, транзитника и обнальщика в мире мошенников

Это посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги. "Дропы – основных три типа бывает: заливщик, транзитник и обнальщик", – пишет со ссылкой на материалы Центробанка. Транзитник – это тот дроппер, который получает деньги на карту и переводит их дальше по сообщенным куратором реквизитам. Заливщику передают средства курьеры, он вносит, то есть "заливает" их на счета через банкоматы. А обнальщик, в свою очередь, снимает купюры в банкоматах, а после или передает курьерам, или может сам выступить в роли передатчика денег в третьи руки, даже с вывозом в другие регионы страны. ЦБ отметил, что эти три типа могут делиться по степени осознания ими своей роли в мошеннической схеме на разводных и неразводных. "Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные – это те, кого вовлекают без их ведома", – пояснил регулятор.

Reagiere auf diesen Beitrag

👍 0 ❤️ 0 😂 0 😮 0 😢 0 😡 0

Подписаться на NX Россия

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail