Церковные лавки вывели из-под "антиотмывочных" норм

Теперь предприятия, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, вправе не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах. Об этом сообщает . Закон об упрощении финансовой отчетности освобождает религиозные организации от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на такие организации больше не распространяется. Вместе с этим новый закон освобождает организации, работающие с денежными средствами (банки, страховые компании и др.), принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев религиозных организаций. Связано это с тем, что критерии бенефициарного владения часто неприменимы к религиозным организациям, отмечается в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Reagiere auf diesen Beitrag

👍 0 ❤️ 0 😂 0 😮 0 😢 0 😡 0

Подписаться на NX Россия

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail