ФСБ проверяет банк Qiwi из-за возможного вывода денег за границу
Федеральная служба безопасности начала проверку лишившегося лицензии банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
RU
📝 Резюме
Федеральная служба безопасности начала проверку лишившегося лицензии банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, проверку по заявлению ЦБ проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Одним из доводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины. В конце января группа Qiwi продала за 23,7 миллиарда рублей российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Однако сделка оказалась под угрозой срыва, так как решение ЦБ может оказать на нее влияние в части выполнения обязательств покупателем банка. 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, в том числе из-за вовлеченности в проведение высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России, она занималась обслуживанием электронных кошельков, а также денежных переводов в системе Contact.
🔗 Поделиться
Facebook
X (Twitter)
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
WeChat
VK
LINE
KakaoTalk
Reddit
Pinterest
E-Mail
Новые видео
- История Хуаны Серия 15 22.03.2025
- История Хуаны Серия 14 22.03.2025
- История Хуаны Серия 13 22.03.2025
- История Хуаны Серия 12 22.03.2025
- Письма из провинции Самара 21.03.2025
- Письма из провинции. Самара 21.03.2025
- Экспонат Телеграфный аппарат Юза. Эфир от 19.03.2025 19.03.2025
- АудиоСторис Санкт-Петербург 18.03.2025
- Вести. Дежурная часть В саратовский автосалон вместо покупателей пришли полицейские 18.03.2025
- Бастрыкин взял на контроль дело о надругательстве над школьником в Петербурге 18.03.2025
- Радио России. Белгород "Час пик" от 18.03.2025 18.03.2025
- Трамп: США и РФ будут ускоренно работать для полного прекращения огня на Украине 18.03.2025
- Вести. Дежурная часть Полиция задержала группу пособников телефонных мошенников с Украины 18.03.2025
- Трамп назвал диалог с Путиным хорошим и продуктивным 18.03.2025
- Вести. Алания В Северной Осетии создан региональный медицинский образовательный кластер 18.03.2025