ФСБ проверяет банк Qiwi из-за возможного вывода денег за границу
Федеральная служба безопасности начала проверку лишившегося лицензии банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
RU
📝 Резюме
Федеральная служба безопасности начала проверку лишившегося лицензии банка Qiwi на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, проверку по заявлению ЦБ проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Одним из доводов стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины. В конце января группа Qiwi продала за 23,7 миллиарда рублей российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Однако сделка оказалась под угрозой срыва, так как решение ЦБ может оказать на нее влияние в части выполнения обязательств покупателем банка. 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, в том числе из-за вовлеченности в проведение высокорисковых операций между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России, она занималась обслуживанием электронных кошельков, а также денежных переводов в системе Contact.
🔗 Поделиться
Facebook
X (Twitter)
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
WeChat
VK
LINE
KakaoTalk
Reddit
Pinterest
E-Mail
Новые видео
- История Хуаны Серия 15 22.03.2025
- История Хуаны Серия 14 22.03.2025
- История Хуаны Серия 13 22.03.2025
- История Хуаны Серия 12 22.03.2025
- Письма из провинции Самара 21.03.2025
- Письма из провинции. Самара 21.03.2025
- 1070 кубов в секунду: в 8 раз увеличился приток воды в Ириклинское водохранилище 19.03.2025
- Авторские материалы Кишечная палочка в молотом перце – как найти качественные специи? 19.03.2025
- Украина попыталась сорвать временное прекращение ударов по энергоинфраструктуре, атаковав нефтебазу на Кубани 19.03.2025
- Вести. Волгоград Украшения из изумрудов, сапфиров и жемчуга: волгоградка превратила хобби в успешный бизнес 19.03.2025
- МО: Киев атаковал энергообъект на Кубани после переговоров РФ и США 19.03.2025
- В Каменске-Уральском отец первоклассника пришел в гимназию и умер 19.03.2025
- Слушаем! Радиоканал Песня по случаю. К юбилею народной артистки Надежды Бабкиной 19.03.2025
- Авторские материалы В США рассекретили тысячи документов – что стало известно об убийстве Кеннеди? 19.03.2025
- Дата окончания Ленинградской битвы признана Днем воинской славы 19.03.2025