Около 10 млн россиян переводили деньги теневому бизнесу в 2024 году

Речь идет о переводах на дропперские карты. Дропперы – люди, которые оформляют банковские карты в разных кредитных организациях, через которые и проходят сомнительные операции. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля рассказал РБК, что на данный момент у ЦБ есть информация о почти 700 тысячах дропперов. "Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная", – рассказал он изданию. Также Богдан Шабля сообщил, что Центробанк совместно с Росфинмониторингом работает над запуском платформы, отслеживающей подозрительные банковские операции и информирующей банки о клиентах-дропперах.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail