По делу о финансовых махинациях в Челябинской области задержаны 10 человек
В Челябинской области по делу о махинациях почти на 300 млн рублей задержаны десять человек. Члены преступного сообщества занимались предоставлением незаконных услуг в финансовой сфере. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


01.06.2024
По делу о теракте в "Крокусе" арестованы 18 человек

28.03.2024
В Петербурге задержаны пять человек по подозрению в махинациях с мигрантами

21.02.2023
Новости - 34 человека задержаны в Ингушетии по делу о махинациях с пенсиями

18.06.2024
5 человек задержаны по делу о краже с предприятия ОПК в Нижегородской области

25.12.2024
По делу о попытке теракта в Подмосковье задержаны семь человек

26.07.2024
В Петербурге семь человек отравились курицей-гриль из Eurospar

30.11.2024
В Красноярске осудили двух бизнесменов по делу о смерти 9 человек от суррогата

01.10.2024
По делу о мошенничестве в больнице Санкт-Петербурга задержаны 36 человек

29.01.2025
По делу о пожаре на курорте в Турции задержаны 28 человек

15.08.2024
TMZ: по делу о смерти актера Мэттью Перри задержаны несколько человек
📝 Резюме
В Челябинской области по делу о махинациях почти на 300 млн рублей задержаны десять человек. Члены преступного сообщества занимались предоставлением незаконных услуг в финансовой сфере. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Участники криминальной организации подозреваются в незаконной банковской деятельности. Доход от криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей", – уточняется в сообщении. По материалам следствия, преступное сообщество было создано в 2023 году. Злоумышленники предоставляли нелегальные услуги в финансовой сфере юридическим и физическим лицам. В том числе, они закупали и продавали иностранную валюту, не имея лицензии и без регистрации. Восемь участников организации занимались поиском клиентов, мониторили курсы иностранных валют и проводили операции по их обмену за денежное вознаграждение. По данным канала 74.ru, среди задержанных – владелец ресторана "Гриль Хаус" в Челябинске и его родные. Сообщается, что 3 декабря в заведении прошли обыски. У фигурантов изъяты внушительные суммы наличности. Сергею Малетину, его жене и дочери избирают меру пресечения, подтвердили в Центральном районном суде. Уголовные дела возбуждены по статьям о преступлениях в сфере экономической деятельности и организации преступного сообщества. Расследование проходит под контролем силовиков из Москвы.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Спустя 100 лет останки солдата, погибшего на Первой мировой войне, вернут на Урал 17.03.2025
- Директор ульяновской фирмы заподозрен в контрабанде авиационных запчастей 17.03.2025
- ФАС установит круглогодичную скидку на проезд в поездах для детей 10-18 лет 17.03.2025
- Экс-инженер Уралвагонзавода не смог обжаловать приговор в 16 лет за госизмену 17.03.2025
- Формула еды - Фрикадельки в томатном соусе для снижения тяги к сладкому 17.03.2025
- В Сочи усилится ветер 17.03.2025
- Большие перемены - Как с помощью шуруповерта смешать краску? 17.03.2025
- После ДТП на западе Москвы госпитализированы три человека 17.03.2025
- Трамп считает недействительными помилования от Байдена из-за автоподписи 17.03.2025
- Победившая на Каннском кинофестивале в 1999 году актриса Декенн умерла в 43 года 17.03.2025
- "Дочка" Google задолжала российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей 17.03.2025
- В Москве суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в грабеже 17.03.2025
- Утро России. Калуга - Эфир от 17.03.2025 17.03.2025
- Вести. Волгоград - В Суровикино для участников СВО и их семей организовали встречу с представителями ведомств 17.03.2025
- Президент Финляндии Стубб посетит КПП на закрытой границе с Россией 17.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- По делу о теракте в "Крокусе" арестованы 18 человек 01.06.2024
- В Петербурге задержаны пять человек по подозрению в махинациях с мигрантами 28.03.2024
- Новости - 34 человека задержаны в Ингушетии по делу о махинациях с пенсиями 21.02.2023
- 5 человек задержаны по делу о краже с предприятия ОПК в Нижегородской области 18.06.2024
- По делу о попытке теракта в Подмосковье задержаны семь человек 25.12.2024
- В Петербурге семь человек отравились курицей-гриль из Eurospar 26.07.2024
- В Красноярске осудили двух бизнесменов по делу о смерти 9 человек от суррогата 30.11.2024
- По делу о мошенничестве в больнице Санкт-Петербурга задержаны 36 человек 01.10.2024
- По делу о пожаре на курорте в Турции задержаны 28 человек 29.01.2025
- TMZ: по делу о смерти актера Мэттью Перри задержаны несколько человек 15.08.2024
- Начальник управления цифровой трансформации ФСИН задержан по делу о взятке 20.08.2024
- Замминистра Челябинской области арестовали по делу о контрактах 26.12.2024
- Банк России выявил более 10 псевдоломбардов в Челябинской области 24.05.2024
- Еще 10 глав подразделений "Дагэнерго" задержаны по делу о хищении 2,8 млрд 25.04.2024
- Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке в РФ 472 кг кокаина 14.02.2025
🕒 Zuletzt Angesehen

Вести. Липецк - Две новые экспозиции открылись в Липецке в областной День художника
26. февраля 2025

Украинские юноши до 18 лет должны будут самостоятельно вставать на воинский учет
02. октября 2024

Вести-Курск - В Курске в парке Бородино открылся новый пункт выдачи Красного Креста
17. сентября 2024

Небо для них – пятый океан: о работе Владикавказского авиационно-спортивного клуба
02. августа 2024

Новости - Очевидцы сняли последствия прорыва теплотрассы на северо-востоке Москвы
27. февраля 2024

Новости культуры - Президент России возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
04. ноября 2023