Появились кадры задержания блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина

Фигурантами расследования стали известные блогеры. Как сообщалось ранее , речь идет о Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ее бывшем мужа Артеме , и их бизнес-партнере. Полицейские, которым помогали сотрудники службы безопасности ПАО "Сбербанк", выяснили, что блогеры продавали россиянам через интернет продукт в виде фитнес-марафона, но средства уходили на зарубежные счета. "Договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка", – говорится в заявлении. Впоследствии в контролирующие органы передавались документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По этой схеме за полгода фигуранты вывели 250 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, расследование продолжается. Отметим, что это уже не первый случай , когда структуры Лерчек оказывались в поле зрения правоохранительных органов. В частности, ранее у Валерии Чекалиной уже возникали серьезные проблемы с уплатой налогов.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail