Правительство внесло в ГД законопроект о противодействии финансированию экстремизма

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает включение в сферу применения российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности. Полномочия в данной сфере ранее были закреплены за Росфинмониторингом. Как отмечают разработчики документа, возлагаемые законопроектом на финансовые организации новые обязанности будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. При этом для снижения регуляторной нагрузки, а также с учетом возможных сложностей с выявлением в ходе финансового анализа данных, указывающих на мотив совершения преступлений, законопроектом не предусматривается возложение на финансовые институты обязанности по выявлению операций, в отношении которых у них возникают подозрения, что они связанны с финансированием экстремизма, также указывается в пояснительной записке. Законопроект разработан в рамках исполнения указания главы государства Владимира Путина , а также в целях реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail