ЦБ уменьшит риски попадания в базу мошеннических операций

Банк России постоянно отслеживает, кто попадает в базу мошенников, и оптимизирует этот процесс. Как раз сейчас регулятор прорабатывает меры, которые позволят существенно снизить риск включения в "черный список" добросовестных организаций.

25.07.2024

Sprache:

29.07.2024

Банки России обязали приостанавливать замеченные в преступных схемах переводы

11.07.2024

ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

25.12.2024

ЦБ ввел для банков двухдневный период охлаждения по операциям с цифровыми рублями

31.07.2024

Ущерб от деятельности мошенников будут возмещать банки

11.10.2024

ЦБ установит банкам срок для внесения в их системы реквизитов мошенников

25.07.2024

Новая защита от мошенников

28.01.2025

Тюменцам рассказали о мошеннических схемах

25.07.2024

Проверка банком денежных переводов усилит борьбу с мошенниками

12.06.2024

Об обмане аферистами участников СВО рассказали в отделении ЦБ по Ивановской области

01.07.2024

С 1 июля планово повышаются тарифы ЖКХ

📝 Резюме

Кроме того, в ЦБ отметили, что если получатель, чьи реквизиты попали в список мошенников, захочет оспорить это решение, то она может направить заявление в свой банк или в Банк России, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора. Ответ дадут в течение 15 дней. Напомним, 25 июля в силу вступил закон, согласно которому банки обязаны замораживать на два дня перевод денег получателю, если информация о нем содержится в базе мошенников. Если же финансовая организация этого не сделает, то она должна будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. Уточняется, что переводы будут временно заблокированы даже в том случае, если человек, который отправляет деньги, будет на них настаивать. Если же через два дня клиент все равно попросит сделать перевод на подозрительный счет, то банк сделает это, но уже никакой ответственности нести не будет.