ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках
ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.

📝 Резюме
ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.
Он назвал эту меру необходимой, поскольку значительная часть дропперских карт, которые используются для сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев. "Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", – отметил Шабля в разговоре с РБК. В Росфинмониторинге также указали два способа решения проблемы. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего всю личную информацию об иностранце, открывающем счет в России. При этом в службе пояснили изданию, что на реализацию этой меры потребуется "значительное время и ресурсы". Другим вариантом является предоставление банкам органами миграционного учета сведений по иностранцам, въезжающим на территорию России. Накануне Шабля заявил , что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работают над созданием специальной платформы, которая будет выявлять подозрительные банковские операции.
🔗 Поделиться
Новые видео
- Трамп считает недействительными помилования от Байдена из-за автоподписи 17.03.2025
- "Дочка" Google задолжала российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей 17.03.2025
- В Москве суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в грабеже 17.03.2025
- Вести. Волгоград - В Суровикино для участников СВО и их семей организовали встречу с представителями ведомств 17.03.2025
- Президент Финляндии Стубб посетит КПП на закрытой границе с Россией 17.03.2025
- ТАСС: ВСУ перебросили в Курскую область группу испаноговорящих наемников 17.03.2025
- Путин: Арктика открывает новые возможности для запуска инициатив 17.03.2025
- В Москве аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за непогоды 17.03.2025
- NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы, "расследующей" действия РФ на Украине 17.03.2025
- Вести. Алтай - Эфир от 17.03.2025 (09:30) 17.03.2025
- Вести. Белгород - Вячеслав Гладков наградил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 17.03.2025
- Просил кусок хлеба и забивал топором: раскрыты детали дела маньяка Писчикова 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - Выставочный проект Виктора Цаллагова "Лики братства" представили в Совете Федерации 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - В Национальной научной библиотеке состоялась презентация нотного сборника гармонистки Симы Ревазовой 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - В СОГУ проходит второй этап профориентационного проекта "Педагогическая проба" 17.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

В Дохе Мантуров обсудил украинский конфликт с премьером Катара
16. марта 2025

В борьбе за призы губернатора амурские футболисты забили уже более 1000 голов
30. августа 2024

Очевидец снял на видео попадание украинского дрона по магазину в Белгороде
12. марта 2024

Новости культуры - Фестиваль этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири" подвёл итоги
10. июля 2023

Вести Поморья - Устьянский округ посетил помощник Президента Максим Орешкин
16. января 2023

Новости культуры - Зимний Суриковский фестиваль искусств открылся в Красноярске
13. января 2023