Wo finde ich ähnliche Nachrichten?

In unserem Archiv findest du weitere ähnliche Artikel zu ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках.

ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках

Q: Wie kann ich ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках teilen?

Du kannst den Artikel über Facebook, WhatsApp, Telegram oder E-Mail teilen.

ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.

ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках

26.12.2024

Lesezeit: 0 min

Sprache:

📝 Резюме

Он назвал эту меру необходимой, поскольку значительная часть дропперских карт, которые используются для сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев. "Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", – отметил Шабля в разговоре с РБК. В Росфинмониторинге также указали два способа решения проблемы. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего всю личную информацию об иностранце, открывающем счет в России. При этом в службе пояснили изданию, что на реализацию этой меры потребуется "значительное время и ресурсы". Другим вариантом является предоставление банкам органами миграционного учета сведений по иностранцам, въезжающим на территорию России. Накануне Шабля заявил , что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работают над созданием специальной платформы, которая будет выявлять подозрительные банковские операции.