ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках

ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.

ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках
26.12.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.

Он назвал эту меру необходимой, поскольку значительная часть дропперских карт, которые используются для сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев. "Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", – отметил Шабля в разговоре с РБК. В Росфинмониторинге также указали два способа решения проблемы. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего всю личную информацию об иностранце, открывающем счет в России. При этом в службе пояснили изданию, что на реализацию этой меры потребуется "значительное время и ресурсы". Другим вариантом является предоставление банкам органами миграционного учета сведений по иностранцам, въезжающим на территорию России. Накануне Шабля заявил , что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работают над созданием специальной платформы, которая будет выявлять подозрительные банковские операции.

📌 Теги:

общество новостная лента банковские карты Центробанк/Банк России банк мигранты

🔗 Поделиться

Facebook Facebook X (Twitter) X (Twitter) WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram LinkedIn LinkedIn WeChat WeChat VK VK LINE LINE KakaoTalk KakaoTalk Reddit Reddit Pinterest Pinterest E-Mail E-Mail

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen

Мурманский морской порт в 2024 году продемонстрировал положительную динамику

Мурманский морской порт в 2024 году продемонстрировал положительную динамику

11. февраля 2025

Во всех районах Ярославской области планируется установить электрозаправки

Во всех районах Ярославской области планируется установить электрозаправки

05. февраля 2025

Снимки из космоса помогли впервые исследовать некрополь древних тавров в Крыму

Снимки из космоса помогли впервые исследовать некрополь древних тавров в Крыму

10. января 2025

Новости культуры - Собор Парижской богоматери открывается после реконструкции

Новости культуры - Собор Парижской богоматери открывается после реконструкции

07. декабря 2024

ВС России ударили по военной академии в Харькове, где размещался штаб ВСУ

ВС России ударили по военной академии в Харькове, где размещался штаб ВСУ

29. октября 2024

Вести. Хабаровск - Первая детская модельная библиотека открылась в Хабаровске

Вести. Хабаровск - Первая детская модельная библиотека открылась в Хабаровске

06. октября 2023