ЦБ усилит надзор за мигрантами, открывающими счета в российских банках
ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.

📝 Резюме
ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.
Он назвал эту меру необходимой, поскольку значительная часть дропперских карт, которые используются для сомнительных операций, оформляются по документам иностранцев. "Сейчас мы прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей", – отметил Шабля в разговоре с РБК. В Росфинмониторинге также указали два способа решения проблемы. Первый заключается во введении единого документа, удостоверяющего всю личную информацию об иностранце, открывающем счет в России. При этом в службе пояснили изданию, что на реализацию этой меры потребуется "значительное время и ресурсы". Другим вариантом является предоставление банкам органами миграционного учета сведений по иностранцам, въезжающим на территорию России. Накануне Шабля заявил , что Центробанк вместе с Росфинмониторингом работают над созданием специальной платформы, которая будет выявлять подозрительные банковские операции.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести. Дон - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- Telegraph: вторжение в Курскую область стало для Украины двойным поражением 15.03.2025
- Глава Северной Осетии объявил о введении режима беспилотной опасности 15.03.2025
- Массовые студенческие протесты в сербском Белграде собрали 31 тысячу человек 15.03.2025
- Регион-Тюмень. Местное время. Суббота - Эфир от 15.03.25 15.03.2025
- Расследование Эдуарда Петрова - Смертельная комбинация. Забытое убийство 15.03.2025
- Эксперт Балынин предупредил об активности финансовых мошенников в марте 15.03.2025
- SHOT: ВСУ массово атакуют беспилотниками Волгоградскую область 15.03.2025
- Главред "НО" Коротченко: брошенная техника ВСУ является законным трофеем 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

Мурманский морской порт в 2024 году продемонстрировал положительную динамику
11. февраля 2025

Во всех районах Ярославской области планируется установить электрозаправки
05. февраля 2025

Снимки из космоса помогли впервые исследовать некрополь древних тавров в Крыму
10. января 2025

Новости культуры - Собор Парижской богоматери открывается после реконструкции
07. декабря 2024

ВС России ударили по военной академии в Харькове, где размещался штаб ВСУ
29. октября 2024

Вести. Хабаровск - Первая детская модельная библиотека открылась в Хабаровске
06. октября 2023