Ульяновские мошенники совершили незаконные транзакции на 1 млрд рублей

В Ульяновской области сотрудники полиции выявили криминальную организацию, подозреваемую в нелегальных транзакциях на сумму 1 миллиард рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

26.11.2024

Sprache:

12.02.2025

Банда, обналичившая 1,8 млрд рублей, предстанет перед судом в Уфе

24.11.2024

Кабмин направит дополнительно 1 млрд рублей на поддержку ЛНР

11.02.2025

В Самаре телефонные мошенники задержаны за хищение 421 млн рублей

25.07.2024

Мошенники похитили миллион у петрозаводчанки и убедили её записать видео с благодарностью

19.01.2025

В Челябинской области мошенники обманули пенсионерку на 875 тысяч рублей

12.07.2024

В Томской области "заботливые" мошенники обманули пенсионерку на 700 тыс. рублей

10.06.2024

Мошенники "развели" жителя Прикамья почти на 2,5 млн рублей

14.06.2024

Мошенники обманули жителя Прикамья почти на 4 млн рублей

10.06.2024

Более 31 млрд рублей инвестиций направлено на экономику в Томской области в 1 квартале 2024 года

09.04.2024

Мошенники под предлогом дополнительного заработка на инвестициях похитили у ухтинки более 2 млн рублей

📝 Резюме

По ее данным, злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали частным лицам и компаниям обналичить денежные средства. При этом с клиентами заключали договор на оказание услуг. "Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 миллиарда рублей", – рассказала Волк. Она уточнила, что группа действовала на территории региона с августа 2020 года по сентябрь 2024 года. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества и участии в нем. Задержаны 12 подозреваемых. В их отношении избраны различные меры пресечения. Ранее стало известно, что в Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 миллионов рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра.