В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей
В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей
RU
17.09.2024
Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд
28.06.2024
Жителя Томской области будут судить за незаконный оборот алкоголя более 1,2 млн рублей
02.07.2024
Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей
14.08.2024
В Прикамье будут судить организаторов подпольного казино
06.03.2024
В Перми будут заочно судить организаторов незаконной игорной деятельности
02.09.2024
В Челябинской области сотрудницу банка подозревают в хищении 10 млн рублей
12.02.2025
Банда, обналичившая 1,8 млрд рублей, предстанет перед судом в Уфе
02.11.2024
Жителя Омской области будут судить за незаконную рубку леса на 18 млн рублей
14.08.2024
В Челябинской области будут судить преступную группу за организацию незаконной миграции
07.02.2025
В Якутии будут судить нигерийца, выманившего у россиянок более 9 млн рублей
17.09.2024
Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд
28.06.2024
Жителя Томской области будут судить за незаконный оборот алкоголя более 1,2 млн рублей
02.07.2024
Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей
14.08.2024
В Прикамье будут судить организаторов подпольного казино
06.03.2024
В Перми будут заочно судить организаторов незаконной игорной деятельности
02.09.2024
В Челябинской области сотрудницу банка подозревают в хищении 10 млн рублей
12.02.2025
Банда, обналичившая 1,8 млрд рублей, предстанет перед судом в Уфе
02.11.2024
Жителя Омской области будут судить за незаконную рубку леса на 18 млн рублей
14.08.2024
В Челябинской области будут судить преступную группу за организацию незаконной миграции
07.02.2025
В Якутии будут судить нигерийца, выманившего у россиянок более 9 млн рублей
📝 Резюме
В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Его фигурантами являются шестеро местных жителей. По версии следствия, в 2015-2021 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольные юрлица и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели было создано девять фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. Доход от незаконной деятельности превысил 66 миллионов рублей. Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Иванова для рассмотрения по существу, сообщает ГТРК "Ивтелерадио".
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Facebook
X (Twitter)
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
WeChat
VK
LINE
KakaoTalk
Reddit
Pinterest
E-Mail
Новые видео
- История Хуаны Серия 15 22.03.2025
- История Хуаны Серия 14 22.03.2025
- История Хуаны Серия 13 22.03.2025
- История Хуаны Серия 12 22.03.2025
- Письма из провинции Самара 21.03.2025
- Письма из провинции. Самара 21.03.2025
- Санавиация пришла на помощь жителю отрезанного водой села под Соль-Илецком 19.03.2025
- Авторские материалы "Рынок кредитования ждёт период турбулентности" 19.03.2025
- В Орске вышла из берегов река Елшанка 19.03.2025
- Авторские материалы В Европе по-прежнему намерены вкладывать деньги в увеличение военных расходов 19.03.2025
- 5-я студия Григорий Карасин: предстоит очень напряженная работа 19.03.2025
- Уменьшение штрафа за отсутствие страховки расхолодит таксистов 19.03.2025
- ФАС признала рекламу домашнего интернета от ПАО "МТС" ненадлежащей 19.03.2025
- Вести. Приморье Стоят плечом к плечу, не взирая на национальность, "Тигры" в зоне СВО 19.03.2025
- Авторские материалы В ЕС пристально следят за заявлениями лидеров России и США 19.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд 17.09.2024
- Жителя Томской области будут судить за незаконный оборот алкоголя более 1,2 млн рублей 28.06.2024
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- В Прикамье будут судить организаторов подпольного казино 14.08.2024
- В Перми будут заочно судить организаторов незаконной игорной деятельности 06.03.2024
- В Челябинской области сотрудницу банка подозревают в хищении 10 млн рублей 02.09.2024
- Банда, обналичившая 1,8 млрд рублей, предстанет перед судом в Уфе 12.02.2025
- В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей 15.01.2025
- Жителя Омской области будут судить за незаконную рубку леса на 18 млн рублей 02.11.2024
- В Челябинской области будут судить преступную группу за организацию незаконной миграции 14.08.2024
- В Якутии будут судить нигерийца, выманившего у россиянок более 9 млн рублей 07.02.2025
- Сотрудницу детсада в Челябинске будут судить за хищение более 2 млн рублей 05.02.2024
- В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала 17.12.2024
- Помощь по соцконтрактам в Томской области составила более 300 млн рублей 30.01.2024