В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

📝 Резюме
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Схема действовала так: клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, те их закупали, а затем перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги. После передачи заказчикам полученных средств они оставляли себе комиссию в размере 16 процентов. "Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила также, что фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести Сочи - В Анапе тестируют многоразовый биосорбент для очистки гальки от мазута 15.03.2025
- В Калининградской области обнаружены 19 снарядов времен ВОВ 15.03.2025
- Эксперт Столповский: в САР находятся около 6 тыс. радикалов из Центральной Азии 15.03.2025
- ВС РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Запорожье 15.03.2025
- Следствие арестовало активы на 2,5 млрд руб. по делу экс-замглавы МО Иванова 15.03.2025
- Бочаров: перехвачена большая часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА 15.03.2025
- Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- Между Сахалином и материком после циклона заработала паромная переправа 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

Автомобиль с водителем провалился под лед на Байкале в Бурятии
13. февраля 2025

Вести-Курск - Курянка Олеся Самарина стала "Железным человеком"
01. августа 2024

Ян: без боев я не провалился ментально, а, наоборот, соскучился
21. марта 2024

Вести в 20:00 - Т-90 на передовой: мощные, надежные, современные
02. декабря 2023

Вести-Курск - 31 августа курской ветслужбе исполняется 140 лет
31. августа 2023

Новости культуры - Во Франции завершился 76-й Каннский фестиваль
28. мая 2023