В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом

Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом
12.12.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Схема действовала так: клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, те их закупали, а затем перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги. После передачи заказчикам полученных средств они оставляли себе комиссию в размере 16 процентов. "Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила также, что фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

📌 Теги:

полиция Москва новостная лента задержание финансы теневая экономика происшествия обнальщики regions

Новые видео

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen