В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

📝 Резюме
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Схема действовала так: клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, те их закупали, а затем перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги. После передачи заказчикам полученных средств они оставляли себе комиссию в размере 16 процентов. "Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила также, что фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- Вести. Марий Эл - В Марий Эл будет усилен контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 15.03.2025
- Новости - В Ставропольском крае начнут выращивать бананы 15.03.2025
- Вести. Марий Эл - Меры по противодействию коррупции обсуждали в Правительстве Марий Эл 15.03.2025
- Новости - Жители Германии грозят властям революцией 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Уæрæсейы гвардийы дзæуджыхъæуккаг иугондыл сæххæст 30 азы 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Уæрæсейы æхсæнад "Знание"-йы лектор йæ зонындзинæдтæ раргом кодта Æрыдоны 1-æгæм скъолайы ахуырдзаутæн 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Мæздæджы районы паддзахадон оргæнты кусджытæ се вæрæн бахастой, Уæрæсейаг æхæснад "Знание" цы мадзæлттæ аразы, уыдонмæ 15.03.2025
- В Амурской области проводится доследственная проверка по факту схода поезда 15.03.2025
- Новости - В Омской области в ДТП пострадали 4 взрослых и 2 детей 15.03.2025
- Вести Сочи - Водолазы обследовали морское дно в акватории Сочи перед купальным сезоном 15.03.2025
- Шеремет: разгром ВСУ в Курской области стал переломным моментом конфликта 15.03.2025
- Маск: космический корабль с роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 г. 15.03.2025
- Местное время. Суббота. Волгоград - Эфир от 15.03.2025 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

Автомобиль с водителем провалился под лед на Байкале в Бурятии
13. февраля 2025

Вести-Курск - Курянка Олеся Самарина стала "Железным человеком"
01. августа 2024

Состоялась благотворительная акция "Вербное созвучие Магадана"
03. мая 2024

Ян: без боев я не провалился ментально, а, наоборот, соскучился
21. марта 2024

Вести в 20:00 - Т-90 на передовой: мощные, надежные, современные
02. декабря 2023

Новости культуры - Во Франции завершился 76-й Каннский фестиваль
28. мая 2023