В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

📝 Резюме
Московские полицейские задержали четверых жителей столицы, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что в течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Схема действовала так: клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, те их закупали, а затем перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги. После передачи заказчикам полученных средств они оставляли себе комиссию в размере 16 процентов. "Оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила также, что фигурантам дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести. Дон - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- В Москву ненадолго вернется зима 15.03.2025
- Минобороны: за ночь ПВО сбила над Россией 126 украинских беспилотников 15.03.2025
- Бюджет Крыма пополнится за счет продажи национализированного имущества 15.03.2025
- Над Воронежской областью сбили более 35 БПЛА 15.03.2025
- Вести. Приморье - На какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в Приморье? 15.03.2025
- Система ПВО отразила атаку беспилотников на Ростовскую область 15.03.2025
- Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Саратова 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

Новости - Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира
01. января 2025

Вести-Курск - Курянка Олеся Самарина стала "Железным человеком"
01. августа 2024

Водитель BMW насмерть сбил девочку на самокате на востоке Москвы
27. мая 2024

Новости - Чемпион мира по шахматам Гребнев вернулся в Россию
26. ноября 2023

Новости - Морпехи-черноморцы награждены за успехи в зоне СВО
27. сентября 2023

Вести. Карелия - В мэрии Петрозаводска обсудили борьбу с гололедом
23. января 2023