В Твери члены ОПГ создали более ста фирм-однодневок для обналичивания денег
Следственные органы ведут расследование дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.
RU
📝 Резюме
Следственные органы ведут расследование дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.
С 2018 по 2022 год двое выходцев из стран Закавказья организовали сеть фирм-однодневок, через которые осуществлялись денежные переводы и обналичивание средств. В качестве фиктивных учредителей они привлекли асоциальных личностей, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Правоохранительные органы выявили не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, в настоящее время устанавливается. Злоумышленники помещены под домашний арест. Следственные мероприятия продолжаются. Фото: УМВД России по Тверской области
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Facebook
X (Twitter)
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
WeChat
VK
LINE
KakaoTalk
Reddit
Pinterest
E-Mail
Новые видео
- Вести. Северный Кавказ - Эфир от 16.03.2025 16.03.2025
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Избирком Румынии не допустил сенатора Шошоакэ к выборам президента 15.03.2025
- Больше людей и техники пришлось привлечь к тушению НПЗ в Туапсе 15.03.2025
- В Южной Корее утверждают, что самолеты РФ вошли в опознавательную зону ее ПВО 15.03.2025
- Минобороны: ВС РФ освободили Рубанщину и Заолешенку в Курской области 15.03.2025
- ТАСС: силовики задерживают переодетых в гражданское солдат ВСУ в Курской области 15.03.2025
- Надо обсудить. Липецк - Надо обсудить 136. Нацизм: преступление без срока давности 15.03.2025
- Теннисистку Лытневу отстранили из-за нарушения антикоррупционных правил 15.03.2025
- В Крыму при пожаре погибли два человека 15.03.2025
- МВД и Росфинмониторинг раскрыли легализацию 10 млрд руб. от продажи наркотиков 15.03.2025
- Новости - При пожаре в крымском поселке Видное погибли мужчина и женщина 15.03.2025
- Расписание движения поездов в Амурской области изменено после схода вагонов 15.03.2025
- ВС РФ обнаружили в Курской области запрещенные боеприпасы, в их числе "Лепесток" 15.03.2025
- Рейс из Владивостока в Иркутск задерживается из-за неисправности самолета 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen
Авиарейсы задержаны: транспортная прокуратура следит за ситуацией в Оренбурге
28. января 2025
"Ъ": Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов
30. сентября 2024
Захарова: страны Запада подготовили 127 тысяч солдат ВСУ, а Зеленский их убил
27. сентября 2024
Вести. Саратов - Прошел VIII региональный Форум приемных семей "Тепло родного дома"
04. декабря 2023
Вести в 20:00 - Попытка мятежа в условиях СВО никого не оставила равнодушной
24. июня 2023
Россия 24. Чита - Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в Чите
09. марта 2023