В Волгограде гендиректор и его брат обвиняются в финансовых махинациях на 11 млн рублей

В Волгограде завершили расследование уголовного дела о налоговых махинациях, совершенных генеральным директором и его сводным братом. В ходе незаконных действий на счет сторонней фирмы, которая находилась под их контролем, контрагент перечислил более 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области. Следствием установлено, что у компании, фактически возглавляемой сводным братом генерального директора, возникла задолженность по уплате налогов и страховых взносов. Размер долга – более девяти миллионов рублей. Решением налогового органа операции по всем расчетным счетам организации были приостановлены. Понимая, что при перечислении денег контрагентами, средства спишут в счет погашения долга, обвиняемые захотели скрыть заработанное и стали использовать для перевода счета сторонних организаций. О проведении незаконной операции они заранее договорились с партнерами. Фигурантам было предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело готовят для передачи в суд, сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ".

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail