Владельцев сети ресторанов в Челябинске заподозрили в нелегальных валютных операциях

По данным полицейских, доход криминального бизнеса составил минимум 280 миллионов рублей. У предполагаемого организатора группировки есть вполне легальный бизнес — сеть известных ресторанов в Челябинске. В офисах, домах, а также автомобилях подозреваемых (а всего их 10 человек) провели 25 обысков. Обнаружили крупные суммы в рублях, долларах и евро. "Злоумышленники занимались предоставлением юридическим и физлицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям", — комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Елена Епимахова. Участники сообщества задержаны при помощи Росгвардии. Возбуждены уголовные дела. Фигурантами избрали меры пресечения.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail