За соучастие в преступлении, о которым вы можете даже не подозревать, грозит уголовная ответственность

За такую работу полагается комиссия, но часто "дроппы" даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном. Кого и как мошенники могут сделать "дропперами" и как поступить, если вы вдруг попались эту удочку злоумышленников? Чаще всего в группе риска: школьники и студенты. Все просто: мошенники могут заманить "клиентов" в бизнес-игру, в которой можно неплохо подзаработать. Или же жертвы увидели в социальных сетях или мессенджерах привлекательное объявление: зарплата высокая, знания и опыт не требуются. Первый вариант: будущий работодатель представляется сотрудником банка, которому очень важно выполнить план по продажам в этом месяце. Просит оформить карту. После этого нужно сразу передать ему доступ к мобильному приложению и платежным данным, а он в ответ, заплатит вознаграждением. Второй вариант: вы можете получить должность администратора лотереи. В объявлении говорится: "Помоги перечислить призовые победителям розыгрышей или отправь прибыль участникам инвест-проекта через свою карту. Мы без тебя не справимся, а за помощь обязательно отблагодарим деньгами!". Третий вариант: соискателю предлагают стать внештатным сотрудником полиции, якобы правоохранители нашли опасных преступников и хотят поймать их с поличным. Нужен сотрудник под прикрытием, который притворится мошенником и получит украденные деньги на карту. Если все пройдет по плану, то вы не только получите деньги, но и работу в МВД. Вариант номер четвертый: помочь организации обойти санкции. С вами на связи сотрудник брокерской компании или банка. Он только что нашёл способ вернуть в Россию заблокированные из-за санкций активы. Действовать нужно быстро, пока лазейку не обнаружили, примите перевод на свою карту и отправьте на безопасный счет. Заплатить обещают много. Еще один вариант преступной схемы: неожиданно на ваш счет приходит пополнение, к примеру, 5000 тысяч рублей. Тут же поступает звонок, мол ошиблись номером, верните деньги и переведите их на другую карту. Вы как честный человек соглашаетесь помочь. Конечно ошибка была не случайной, а вы, согласившись перевести деньги, стали дроппером. Александр Сурмачев, руководитель направления экономического отдела Отделения Красноярск Банка России: "Могут подходить в открытую. Особенно это сейчас распространено среди студентов. Когда говорят – не хочешь ли подзаработать? Тысячу, две, либо три. Для этого тебе ничего делать не нужно. Ты открываешь пустой банковский счет, реквизиты карты и передаешь их какому-то человеку. Ну и как раз эти реквизиты используются мошенниками, чтобы туда переводить украденные деньги и потом их обналичивать либо перевести куда-то дальше. Когда вы попадаете в базу как человек? который участвовал в дропперской деятельности. То вам все банки согласно закону, обязаны приостановить дистанционное банковское обслуживание. Вы не сможете расплачиваться картой, делать какие-то переводы. Только придя лично в офис банка, с паспортом вы сможете что-то сделать. И заканчивая уголовной ответственностью". Если Вы заподозрили, что стали дроппером, что делать? Прекратите все контакты с мошенниками. Они могут запугивать и шантажировать тем, что вы уже стали их сообщником. Не видитесь на угрозы — обратитесь в полицию с заявлением и расскажите, что вас обманом вовлекли в преступную схему. Заблокируйте карту и дистанционный доступ к счетам, если вы успели передать незнакомцам данные для входа в онлайн-банкинг или информацию о своей карте. Если вы уже оказались в базе дропперов, как можно быстрее обратитесь в свой банк и попросите о помощи. Будьте бдительнее!

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail