区域银行:银行提议冻结资金48小时以打击欺诈
银行已主动冻结可疑转移收款人账户中的资金,最长可达48小时。 国家金融市场委员会(NSFR)向俄罗斯银行发出了相应的建议.
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记者阿扎尔因诽谤俄罗斯联邦最高法院将被罚款4.8万卢布。
📝 摘要
银行已主动冻结可疑转移收款人账户中的资金,最长可达48小时。 国家金融市场委员会(NSFR)向俄罗斯银行发出了相应的建议.
根据该倡议,银行可以将金额从一至五万卢布冻结24小时,超过五万卢布48小时。 如果舞弊得到证实,资金必须退还给寄件人。 此外,如果提出有争议交易的建议,建议禁止30天内关闭账户并取出资金. 正如NFSR的负责人安德烈·埃梅林所解释,欺诈的主要问题是时间不够,因为袭击者立即取出资金. 因此,如果发现可疑交易,接受转账的银行应能够冻结资金,汇款银行现在就是这样做的。 这项新措施不会违反俄罗斯联邦的立法,因为《民法典》规定在三天内(72小时)执行付款。 早些时候人们知道,银行曾致函中央银行,建议对在欺诈者影响下向客户发放贷款的雇员实行惩罚.
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