Wo finde ich ähnliche Nachrichten?

In unserem Archiv findest du weitere ähnliche Artikel zu 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке.

12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

Q: Wie kann ich 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке teilen?

Du kannst den Artikel über Facebook, WhatsApp, Telegram oder E-Mail teilen.

Преступная группа заработала 100 млн

12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

13.12.2024

Lesezeit: 1 min

Sprache:

20.06.2024

Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

26.02.2025

Вести. Липецк - 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

15.01.2025

В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей

13.12.2024

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

27.05.2024

В Липецке суд арестовал главаря этнической банды подростков

22.11.2024

В Новосибирске поймали участника банды, похитившей у пенсионерки два миллиона

24.12.2024

В Красноярском крае задержали банду, инсценировавшую ДТП на 23 млн рублей

28.06.2024

Томича задержали по подозрению в краже крупной суммы денег из припаркованной машины

📝 Резюме

Преступная группа заработала 100 млн

Деятельность преступной группы пресекли в Липецкой области. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело против 12 участников банды. Они покупали у граждан их персональные данные для регистрации юрлиц. Затем подставные компании открывали расчетные счета, через которые обналичивали деньги клиентов в кассах банков и через банкоматы. Бандиты успели заработать более 100 млн рублей. Они получали 13% от суммы переводов. Следовали обыскали дома подозреваемых и изъяли деньги. Уголовное дело возбудили по статьям 172, 173.1 и 187 УК о незаконной банковской деятельности, создании подставных юрлиц и неправомерном обороте платежей. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали преступной деятельности, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.