12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке
Преступная группа заработала 100 млн


20.06.2024
Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

26.02.2025
Вести. Липецк - 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

15.01.2025
В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей

13.12.2024
В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

27.05.2024
В Липецке суд арестовал главаря этнической банды подростков

22.11.2024
В Новосибирске поймали участника банды, похитившей у пенсионерки два миллиона

24.12.2024
В Красноярском крае задержали банду, инсценировавшую ДТП на 23 млн рублей

28.06.2024
Томича задержали по подозрению в краже крупной суммы денег из припаркованной машины
📝 Резюме
Преступная группа заработала 100 млн
Деятельность преступной группы пресекли в Липецкой области. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело против 12 участников банды. Они покупали у граждан их персональные данные для регистрации юрлиц. Затем подставные компании открывали расчетные счета, через которые обналичивали деньги клиентов в кассах банков и через банкоматы. Бандиты успели заработать более 100 млн рублей. Они получали 13% от суммы переводов. Следовали обыскали дома подозреваемых и изъяли деньги. Уголовное дело возбудили по статьям 172, 173.1 и 187 УК о незаконной банковской деятельности, создании подставных юрлиц и неправомерном обороте платежей. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали преступной деятельности, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
🔗 Поделиться
Новые видео
- История Хуаны Серия 15 22.03.2025
- История Хуаны Серия 14 22.03.2025
- История Хуаны Серия 13 22.03.2025
- История Хуаны Серия 12 22.03.2025
- Письма из провинции Самара 21.03.2025
- Вести-Калуга 18.03.2025
- Вести-Калуга 18.03.2025
- Вести-Калуга 18.03.2025
- На участке Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов 18.03.2025
- Дочь совладельца "Фосагро" судится за свою яхту в юрисдикциях трех стран 18.03.2025
- Прокуратура Сахалина потребовала через суд убрать обломки вертолета с горы 18.03.2025
- Пожилая женщина погибла в результате ДТП в городе Артём Приморского края 18.03.2025
- Вести. Красноярск В Норильске прошел благотворительный матч с участием звезд отечественного хоккея 18.03.2025
- Вести. Красноярск Открылась электронная форма для записи в первый класс 18.03.2025
- Вести. Красноярск Почти 6 тысяч красноярцев за пять лет получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья 18.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег 20.06.2024
- Вести. Липецк - 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 26.02.2025
- В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей 15.01.2025
- В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек 13.12.2024
- Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей 28.04.2024
- В Липецке суд арестовал главаря этнической банды подростков 27.05.2024
- В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей 29.10.2024
- В Новосибирске поймали участника банды, похитившей у пенсионерки два миллиона 22.11.2024
- В Ярославской области задержали "молочных" воров 19.02.2025
- В Красноярском крае задержали банду, инсценировавшую ДТП на 23 млн рублей 24.12.2024
- Сотрудники РУФСБ по Тюменской области задержали подозреваемого в хищении денег через "Госуслуги" 26.11.2024
- Томича задержали по подозрению в краже крупной суммы денег из припаркованной машины 28.06.2024
- В Челябинске задержан начальник отдела по вопросам миграции теротдела полиции 30.01.2025
- Мошенники превращают подростков в преступников-дропов 05.05.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

Зеленский: армия Украины насчитывает 880 тысяч человек
15. января 2025

Томич напал на мужчину с ножом из-за пропажи телефона
24. августа 2024

Механизм льготной ипотеки отработан, банки будут ее выдавать
09. июня 2024

Telegram-каналы сообщили о смерти звезды ЖЖ Лены Миро
24. апреля 2024

В Ярославле спасатели сняли четверых детей с тонкого льда
01. марта 2024

Вести в 20:00 - Пять лет назад убили Александра Захарченко
31. августа 2023