12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке
Преступная группа заработала 100 млн


20.06.2024
Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

26.02.2025
Вести. Липецк - 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

15.01.2025
В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей

27.05.2024
В Липецке суд арестовал главаря этнической банды подростков

22.11.2024
В Новосибирске поймали участника банды, похитившей у пенсионерки два миллиона

24.12.2024
В Красноярском крае задержали банду, инсценировавшую ДТП на 23 млн рублей

28.06.2024
Томича задержали по подозрению в краже крупной суммы денег из припаркованной машины
📝 Резюме
Преступная группа заработала 100 млн
Деятельность преступной группы пресекли в Липецкой области. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело против 12 участников банды. Они покупали у граждан их персональные данные для регистрации юрлиц. Затем подставные компании открывали расчетные счета, через которые обналичивали деньги клиентов в кассах банков и через банкоматы. Бандиты успели заработать более 100 млн рублей. Они получали 13% от суммы переводов. Следовали обыскали дома подозреваемых и изъяли деньги. Уголовное дело возбудили по статьям 172, 173.1 и 187 УК о незаконной банковской деятельности, создании подставных юрлиц и неправомерном обороте платежей. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали преступной деятельности, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести Сочи - В Анапе тестируют многоразовый биосорбент для очистки гальки от мазута 15.03.2025
- В Калининградской области обнаружены 19 снарядов времен ВОВ 15.03.2025
- Эксперт Столповский: в САР находятся около 6 тыс. радикалов из Центральной Азии 15.03.2025
- ВС РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Запорожье 15.03.2025
- Следствие арестовало активы на 2,5 млрд руб. по делу экс-замглавы МО Иванова 15.03.2025
- Бочаров: перехвачена большая часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА 15.03.2025
- Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- Между Сахалином и материком после циклона заработала паромная переправа 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег 20.06.2024
- Вести. Липецк - 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 26.02.2025
- В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей 15.01.2025
- Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей 28.04.2024
- В Липецке суд арестовал главаря этнической банды подростков 27.05.2024
- В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей 29.10.2024
- В Новосибирске поймали участника банды, похитившей у пенсионерки два миллиона 22.11.2024
- В Ярославской области задержали "молочных" воров 19.02.2025
- В Красноярском крае задержали банду, инсценировавшую ДТП на 23 млн рублей 24.12.2024
- Сотрудники РУФСБ по Тюменской области задержали подозреваемого в хищении денег через "Госуслуги" 26.11.2024
- Томича задержали по подозрению в краже крупной суммы денег из припаркованной машины 28.06.2024
- В Челябинске задержан начальник отдела по вопросам миграции теротдела полиции 30.01.2025
🕒 Zuletzt Angesehen

Камчатская музейная ассамблея – 2023 - 11 March 2025, 07:35
11. марта 2025

Агата Кристи. Убийство за чашкой кофе - 11 March 2025, 02:23
11. марта 2025

Военкор Гавриш: двигаемся и выбиваем врага с нашей земли
10. января 2025

ЦАХАЛ ликвидировал в Бейруте начальника штаба "Хезболлы"
08. октября 2024

Массовое восхождение на древний ледник пройдет на Ямале
18. июля 2024

Вести-Москва - В столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя"
27. мая 2024