В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

Мошенники подыскивали граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Следкома. На фиктивные организации в разных банках преступники открывали расчетные счета, с которых деньги обналичивались в кассах или через банкоматы. В качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода. В местах жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами. В настоящее время следствие устанавливает личности номинальных руководителей и юридических лиц, действовавших в составе преступной группы. Также в Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей .

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail