В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

В Липецкой области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании и обороте денежных средств. Доход преступников за время их деятельности составил более 100 млн рублей.

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек
13.12.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

В Липецкой области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании и обороте денежных средств. Доход преступников за время их деятельности составил более 100 млн рублей.

Мошенники подыскивали граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Следкома. На фиктивные организации в разных банках преступники открывали расчетные счета, с которых деньги обналичивались в кассах или через банкоматы. В качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода. В местах жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами. В настоящее время следствие устанавливает личности номинальных руководителей и юридических лиц, действовавших в составе преступной группы. Также в Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей .

📌 Теги:

общество деньги новостная лента ОПГ мошенничество Липецкая область силовики происшествия regions

Новые видео

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen