ЦБ упростит для иностранцев открытие счетов в российских банках

Законопроект предоставляет российским банкам, профучастникам рынка ценных бумаг (за исключением инвестконсультантов), управляющим компаниям инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторам инвестплатформ и информсистем, которые выпускают цифровые финансовые активы, право поручать проведение идентификации иностранных физлиц, юрлиц и их представителей иностранным банкам и иным иностранным финорганизациям. Законопроект допускает открытие счета (вклада) в российском банке без личного присутствия клиента или его представителя, идентифицированного иностранной финорганизацией, которой переданы такие полномочия. Законопроект позволит иностранным физлицам и . Обязательному контролю после идентификации клиента подлежат операции с деньгами или имуществом, совершаемые по поручению иностранного физлица, на сумму от 50 тыс. руб., иностранного юрлица – от 500 тыс. руб. Банк России вправе запретить передачу полномочий по идентификации. По согласованию с Росфинмониторингом и ФСБ, ЦБ может установить ограничения по операциям и сделкам, совершаемым российскими банками и другими финорганизациями с иностранными клиентами, идентификация которых поручена иностранным финорганизациям. Сведения о таких ограничениях подлежат размещению на сайте ЦБ. По согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и ЦБ, правительство утвердит перечень государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные финорганизации, которым могут передавать полномочия по идентификации. Перечень могут пересмотреть на основании согласованных предложений Росфинмониторинга, ФСБ, Минфина и ЦБ. В случае исключения государства (территории) из перечня российские банки и иные финорганизации обязаны расторгнуть договор о передаче полномочий по идентификации с финорганизацией, зарегистрированной в этой юрисдикции. Закон вступит в силу в случае подписания президентом России через десять дней после официального опубликования.

Reagiere auf diesen Beitrag

👍 0 ❤️ 0 😂 0 😮 0 😢 0 😡 0

Подписаться на NX Россия

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail