"Известия": аферисты в Telegram крадут криптовалюту, предлагая выгодные вклады

В 2024 году количество нелегальных компаний в сфере криптовалют выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, аферисты начали прикрываться иностранными регуляторами, которые якобы ведут надзор за их деятельностью, По данным ЦБ, мошенники показывают клиентам все возможные подтверждающие документы, в том числе реальные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей. При переходе по активным ссылкам человек попадает на дубликаты сайтов иностранных регуляторов — поддельные страницы со сведениями из реестра лицензий. В Банке России рассказали "Известиям", что у такого "клона" идентичное визуальное оформление и адрес, похожий на настоящий, а при переходе в любой из разделов поддельного сайта идет переадресация на подлинный официальный портал регулятора. По данным регулятора, лжефинансисты в Telegram-каналах начали предлагать услуги доверительного управления для инвестирования на криптобирже. Потенциальному клиенту обещают прибыль от 50 до 400% при вложении средств на срок от 24 часов до трех-четырех дней. Достоверность сделки аферисты подтверждают с помощью заключения договора доверительного управления и документов администратора: скана паспорта, свидетельства о регистрации ИП. В Центробанке отметили, что нелегальные компании предоставляют регистрационные данные реально существующих лиц, а для перевода денег – реквизиты карты третьих лиц – "дроперов". После сделки администратор блокирует клиента и не выходит на связь. Отмечается, что официальные брокеры никогда не просят перевести деньги на карту физлица, а профессиональные участники рынка ценных бумаг не имеют право гарантировать доходность. В связи с этим важно оценить качество и безопасность информации: клиента должны насторожить анонимность автора контента, невозможность проверить достоверность информации о компании и организаторе, а также навязчивые положительные отзывы. Ранее в Центробанке сообщали, что в прошлом году регулятор раскрыл нелегальную деятельность более 5 тысяч мошеннических проектов, почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов. Количество нелегалов выросло за счет пирамидальных интернет-проектов: лжеброкеры убеждают жертв вкладываться в проекты, связанные с криптовалютой и выгодной покупкой акций. При этом мошенники часто связываются с гражданами в соцсетях, в том числе в Telegram.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail