В Воронеже задержали теневых банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали семь членов ОПГ, которые занимались незаконным обналичиваем денег, сообщает "МВД Медиа".

09.04.2024

Sprache:

12.12.2024

В Москве задержали теневых финансистов с миллиардным оборотом

14.10.2024

Жительниц Дагестана заподозрили в хищении более 100 миллионов рублей

27.08.2024

Столичный суд отправил хакера в колонию за кражу 168 миллионов рублей

18.09.2024

В Сочи задержали сообщника телефонных мошенников, обналичившего 35 миллионов рублей

30.10.2024

В Волгоградской области задержали водителя-игромана за хищение 3 миллионов рублей

03.07.2024

Амурчанина обвиняют в незаконном обороте драгметаллов за 70 миллионов рублей

27.07.2024

В следующем году на проект "Комфортное Поморье" планируют выделить 500 миллионов рублей

30.07.2024

Больше двух миллионов рублей алиментов задолжал мужчина в Сочи

📝 Резюме

По предварительным данным, участники преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет создали нелегальную систему банковского обслуживания. Они предлагали клиентам широкий спектр финансовых услуг, в том числе обналичивание денежных средств с помощью 27 фирм-однодневок. За свою работу обнальщики брали 6,5% комиссии. Криминальный оборот с января 2020 года по январь 2023-го составил 400 миллионов рублей, а доход злоумышленников – более 26 миллионов. Полицейские провели 10 обысков, в ходе которых изъяла компьютерную технику, печати аффилированных компаний, банковские карты и финансово-хозяйственную документацию. В отношении обнальщиков возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигуранты полностью признали свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде обязательства о явке.