В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег

📝 Резюме
В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В Ивановской области задержана группа подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Банда состояла из 10 человек. Участники преступного сообщества с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись безналичные средства под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. За свою деятельность злоумышленники брали 13% от суммы. В общей сложности клиенты перечислили фигурантам не менее 500 млн. рублей. Сейчас 9 человек задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Один из подозреваемых – в розыске, отметили в региональном СК. Преступную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ. По уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования взят на контроль прокуратурой региона.

🔗 Поделиться
Новые видео
- Действующие лица Тема: Выставка Анатолия Белкина "Буквальные связи" в галерее AZ/ART 04.04.2025
- Действующие лица Тема: "Ты выстоял, ты выжил, Ленинград!". Концерт из цикла "Живое эхо битв минувших". К 80-летию Великой Победы 03.04.2025
- Действующие лица Тема: Творческий вечер народного артиста России Валерия Баринова "И я любил, и я изведал…" 03.04.2025
- Театральная среда Вадима Верника Крупным планом. Гость: Артём Быстров – актер Московского художественного театра им. А. П. Чехова 02.04.2025
- Действующие лица Тема: Премьера видео-арт балета "Сказки сна" в "Электротеатре Станиславский" 02.04.2025
- Действующие лица Тема: Премьера спектакля театра Камбуровой "Петербург-Петроград-Ленинград" 01.04.2025
- Вести. Регион-Тюмень Тюменская делегация вернулась домой с наградами "Студенческой весны" 01.04.2025
- Вести. Приморье «Культура»: Выставка «Палитра Зевса» 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Учёные череповецкого госуниверситета разработали новые ионно-литиевые аккумуляторы 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Так себе новостройка: жилой дом для ветеранов из Кириллова разваливается на глазах 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Московский театр русской драмы привёз в Вологду спектакль о трагичной судьбе сына Ивана Грозного 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Огромная свалка мусора образовалась на пепелище рядом с поликлиникой в Вологде 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Лучшие ремесленники страны представили свои работы на фестивале деревянных скульптур в Череповце 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Городской сенокос: вологодские коммунальщики активно приступили к обработке газонов 31.03.2025
- Вести. Вологодская область Вологодская область представила стратегию регионального развития на ПМЭФ-2022 31.03.2025