Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей
Уголовное дело направлено в суд


20.01.2025
Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области

29.04.2024
В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей

03.07.2024
Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара

03.04.2024
Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области

13.12.2024
В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

26.07.2024
Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников

30.05.2024
Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей

29.10.2024
Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей

26.02.2025
Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей

13.02.2025
Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей
📝 Резюме
Уголовное дело направлено в суд
Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей. Установлено, что под руководством шестерых организаторов аферы были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Этими организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив надпись, физическое лицо для взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.На основании документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее, поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета деньги, списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Фигуранты для незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших средств. В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.
🔗 Поделиться
Новые видео
- Трамп считает недействительными помилования от Байдена из-за автоподписи 17.03.2025
- "Дочка" Google задолжала российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей 17.03.2025
- В Москве суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в грабеже 17.03.2025
- Вести. Волгоград - В Суровикино для участников СВО и их семей организовали встречу с представителями ведомств 17.03.2025
- Президент Финляндии Стубб посетит КПП на закрытой границе с Россией 17.03.2025
- ТАСС: ВСУ перебросили в Курскую область группу испаноговорящих наемников 17.03.2025
- Путин: Арктика открывает новые возможности для запуска инициатив 17.03.2025
- В Москве аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за непогоды 17.03.2025
- NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы, "расследующей" действия РФ на Украине 17.03.2025
- Вести. Алтай - Эфир от 17.03.2025 (09:30) 17.03.2025
- Вести. Белгород - Вячеслав Гладков наградил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 17.03.2025
- Просил кусок хлеба и забивал топором: раскрыты детали дела маньяка Писчикова 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - Выставочный проект Виктора Цаллагова "Лики братства" представили в Совете Федерации 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - В Национальной научной библиотеке состоялась презентация нотного сборника гармонистки Симы Ревазовой 17.03.2025
- Утро. Вести. Алания - В СОГУ проходит второй этап профориентационного проекта "Педагогическая проба" 17.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области 20.01.2025
- В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей 29.04.2024
- Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара 03.07.2024
- Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области 03.04.2024
- В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек 13.12.2024
- Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников 26.07.2024
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей 30.05.2024
- 90 миллионов рублей украли два бухгалтера СИЗО Армавира 19.11.2024
- Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей 29.10.2024
- Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей 26.02.2025
- Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей 13.02.2025
- Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд 17.09.2024
- Женщина из Ивановской области перевела мошенникам свыше миллиона рублей 07.08.2024
- Жительница Карелии хотела помочь соседке и лишилась более пяти миллионов рублей 14.03.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

В "Северстали" заявили о риске срыва проектов из-за запрета привлекать мигрантов
28. февраля 2025

Минцифры: ИТ-компании продали товаров на 2,72 трлн руб за 9 месяцев 2024 года
30. января 2025

После гибели трех человек в ДТП на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
20. сентября 2024

В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие номеров
24. мая 2024

Автобусный маршрут №19 в Томске предложено перенаправить по улице Нахимова
21. марта 2024

Вести в 20:00 - Танкисты рассказали, как уничтожили колонну вражеской техники
05. августа 2023