Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд

Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей
28.04.2024
Sprache: ru RU
Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области

20.01.2025

Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области

В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей

29.04.2024

В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей

Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара

03.07.2024

Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара

Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области

03.04.2024

Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

13.12.2024

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников

26.07.2024

Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников

Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей

30.05.2024

Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей

29.10.2024

Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей

Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей

26.02.2025

Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей

Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей

13.02.2025

Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей

📝 Резюме

Уголовное дело направлено в суд

Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей. Установлено, что под руководством шестерых организаторов аферы были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Этими организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив надпись, физическое лицо для взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.На основании документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее, поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета деньги, списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Фигуранты для незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших средств. В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.

📌 Теги:

полиция новостная лента Ивановская область преступник ГТРК "Ивтелерадио"

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen