Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей
Уголовное дело направлено в суд


20.01.2025
Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области

29.04.2024
В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей

03.07.2024
Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара

03.04.2024
Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области

13.12.2024
В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

26.07.2024
Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников

30.05.2024
Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей

29.10.2024
Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей

26.02.2025
Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей

13.02.2025
Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей
📝 Резюме
Уголовное дело направлено в суд
Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей. Установлено, что под руководством шестерых организаторов аферы были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Этими организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив надпись, физическое лицо для взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.На основании документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее, поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета деньги, списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Фигуранты для незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших средств. В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Его направили в суд.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести. Дон - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- Регион-Тюмень. Местное время. Суббота - Эфир от 15.03.25 15.03.2025
- Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Волгограда 15.03.2025
- МИД ЮАР пообещал разобраться с объявлением своего посла в США персоной нон грата 15.03.2025
- В Госдуме предложили повысить до 35% НДФЛ для сверхбогатых россиян 15.03.2025
- Аксенов: новая академия Госфильмофонда имеет все шансы стать международной 15.03.2025
- Россия впервые обогнала США по экспорту пшеницы в Китай 15.03.2025
- Политолог Сафранчук: доступ к новым научным достижениям будет неравномерным 15.03.2025
- Трамп заявил, что конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области 20.01.2025
- В Ивановской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 100 миллионов рублей 29.04.2024
- Больше пяти миллионов рублей отдала мошенникам жительница Краснодара 03.07.2024
- Организованная преступная группа наживалась на смерти жителей Волгоградской области 03.04.2024
- В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек 13.12.2024
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- Больше пяти миллионов рублей потерял житель Волгограда на инвестициях по наводке мошенников 26.07.2024
- Жительница Ивановской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей 30.05.2024
- 90 миллионов рублей украли два бухгалтера СИЗО Армавира 19.11.2024
- Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Ивановскую область и лишилась более полутора миллионов рублей 29.10.2024
- Страховой брокер из Ивановской области отдал мошенникам почти миллион рублей 26.02.2025
- Жительница Тейкова поверила мошенникам и лишилась больше 750 тысяч рублей 13.02.2025
- Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд 17.09.2024
- Женщина из Ивановской области перевела мошенникам свыше миллиона рублей 07.08.2024
- 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 13.12.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

В Саратове после драки с участием студентов из Египта заведено уголовное дело
16. октября 2024

Железная логика - Возможность посадки Трампа не исключена. Эфир от 31.05.2024
31. мая 2024

В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за сокрытие номеров
24. мая 2024

Вести. Кубань. Интервью - Журналистика на Кубани: перспективы, прогресс, достижения
04. мая 2024

Неделя в городе - Самый черный рынок запчастей: как обманывают автовладельцев
11. июня 2023

Вести. Кабардино-Балкария - В горах КБР сегодня найдено тело альпиниста из Тулы
03. марта 2023