В Ростовской области силовики накрыли ОПГ, обналичившую более 2 млрд

В Ростовской области были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. С использованием реквизитов подконтрольных организаций ими было обналичено свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход составил более 93 млн рублей.

13.12.2024

Sprache:

19.10.2024

Лидер ОПГ "Турбазовские" Сергей Чащин скончался в Челябинской области в 51 год

13.12.2024

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

05.07.2024

Члены украинской ОПГ задержаны в районе Лазурного берега

22.01.2025

В Петербурге накрыли подпольные казино, принесшие владельцам более 1,2 млрд

11.12.2024

Силовики накрыли в Москве колл-центры международных мошенников

17.09.2024

Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд

27.11.2024

В Твери члены ОПГ создали более ста фирм-однодневок для обналичивания денег

22.01.2025

В Волгоградской области участников ОПГ осудят за продажу 2000 рогов краснокнижного сайгака

06.02.2025

За незаконный оборот оружия в Ивановской области осуждены члены ОПГ

05.11.2024

В Волгограде будут судить участников ОПГ за организацию миграции более 300 иностранцев

📝 Резюме

В организации преступного сообщества и участии в нем обвиняются семеро жителей разных регионов России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Cледствие установило, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютеры, телефоны, банковские карты, документы, и свыше 3 млн рублей наличными. В отношении теневых банкиров возбуждено уголовное дело о преступном сообществе. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Казани задержали участников ОПГ , обналичивших 2,5 млрд рублей