Во Владикавказе пресекли деятельность ОПГ, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств

Во Владикавказе участники организованной группы подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает СКР, в состав ОПГ входили более 25 местных жителей. По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах для обналичивания денежных средств. В дальнейшем членами организованной преступной группы были подготовлены поддельные платежные поручения, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц осуществлялся неправомерный перевод денежных средств на общую сумму не менее 177 млн рублей. Участниками группы был извлечен доход в сумме более 28,5 млн рублей. Деятельность подозреваемых была пресечена в ходе совместной операции региональных подразделений СК, ФСБ и МВД России.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail