В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

📝 Резюме
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
За свои услуги мошенники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных им организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы", – заявила она. Следствием установлено, что с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников преступной группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов, и ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие ложные сведения. Ранее стало известно, что в Петербурге почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам .
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- Вести. Марий Эл - В Марий Эл будет усилен контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 15.03.2025
- Новости - В Ставропольском крае начнут выращивать бананы 15.03.2025
- Вести. Марий Эл - Меры по противодействию коррупции обсуждали в Правительстве Марий Эл 15.03.2025
- Новости - Жители Германии грозят властям революцией 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Уæрæсейы гвардийы дзæуджыхъæуккаг иугондыл сæххæст 30 азы 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Уæрæсейы æхсæнад "Знание"-йы лектор йæ зонындзинæдтæ раргом кодта Æрыдоны 1-æгæм скъолайы ахуырдзаутæн 15.03.2025
- Вести. Аланийы хабæрттæ - Мæздæджы районы паддзахадон оргæнты кусджытæ се вæрæн бахастой, Уæрæсейаг æхæснад "Знание" цы мадзæлттæ аразы, уыдонмæ 15.03.2025
- В Амурской области проводится доследственная проверка по факту схода поезда 15.03.2025
- Новости - В Омской области в ДТП пострадали 4 взрослых и 2 детей 15.03.2025
- Вести Сочи - Водолазы обследовали морское дно в акватории Сочи перед купальным сезоном 15.03.2025
- Шеремет: разгром ВСУ в Курской области стал переломным моментом конфликта 15.03.2025
- Маск: космический корабль с роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 г. 15.03.2025
- Местное время. Суббота. Волгоград - Эфир от 15.03.2025 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

TUCKER. "Россия 24" - Роджер Вер: США хотят, чтобы я умер в тюрьме
16. декабря 2024

Двое мужчин погибли при буксировке катера в Ярославской области
09. декабря 2024

В Новосибирске спасли двоих детей на надувной лодке в Обском море
29. июля 2024

Вести. Приморье - В Приморье взялись за проблему ежегодных наводнений
12. марта 2024

Новости - Члены ХАМАС прорывались в Израиль по земле, воде и воздуху
07. октября 2023

Новости - Капитан и старший лейтенант проявили героизм в ходе СВО
29. января 2023