В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

📝 Резюме
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
За свои услуги мошенники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных им организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы", – заявила она. Следствием установлено, что с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников преступной группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов, и ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие ложные сведения. Ранее стало известно, что в Петербурге почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам .
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести Сочи - В Анапе тестируют многоразовый биосорбент для очистки гальки от мазута 15.03.2025
- В Калининградской области обнаружены 19 снарядов времен ВОВ 15.03.2025
- Эксперт Столповский: в САР находятся около 6 тыс. радикалов из Центральной Азии 15.03.2025
- ВС РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Запорожье 15.03.2025
- Следствие арестовало активы на 2,5 млрд руб. по делу экс-замглавы МО Иванова 15.03.2025
- Бочаров: перехвачена большая часть атаковавших Волгоградскую область БПЛА 15.03.2025
- Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- Между Сахалином и материком после циклона заработала паромная переправа 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

Факты - "Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение комплекса "Звезда" в ОСК
08. ноября 2024

Новости культуры - Как проходит ремонт в Костромском кукольном театре
23. апреля 2024

Вести.net - Производители телевизоров начали делать их прозрачными
09. января 2024

Новости - Хоккеисты "Динамо" разгромили "Сочи" и возглавили "Запад" КХЛ
31. октября 2023

Новости - Члены ХАМАС прорывались в Израиль по земле, воде и воздуху
07. октября 2023

Новости - Капитан и старший лейтенант проявили героизм в ходе СВО
29. января 2023