В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей

За свои услуги мошенники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных им организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы", – заявила она. Следствием установлено, что с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников преступной группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов, и ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие ложные сведения. Ранее стало известно, что в Петербурге почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам .

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail