В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

📝 Резюме
В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
За свои услуги мошенники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных им организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы", – заявила она. Следствием установлено, что с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников преступной группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов, и ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие ложные сведения. Ранее стало известно, что в Петербурге почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам .
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Буханку и тонны других грузов отправили на СВО волонтеры из Челябинской области 15.03.2025
- Вести-Кузбасс - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 10 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 9 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 8 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 7 15.03.2025
- История Хуаны - Серия 6 15.03.2025
- Вести. Дон - Эфир от 15.03.2025 (08:00) 15.03.2025
- В Москву ненадолго вернется зима 15.03.2025
- Минобороны: за ночь ПВО сбила над Россией 126 украинских беспилотников 15.03.2025
- Бюджет Крыма пополнится за счет продажи национализированного имущества 15.03.2025
- Над Воронежской областью сбили более 35 БПЛА 15.03.2025
- Вести. Приморье - На какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в Приморье? 15.03.2025
- Система ПВО отразила атаку беспилотников на Ростовскую область 15.03.2025
- Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Саратова 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
🕒 Zuletzt Angesehen

В Новосибирске спасли двоих детей на надувной лодке в Обском море
29. июля 2024

Оренбургские педагоги учатся управлять и настраивать беспилотники
22. мая 2024

Новости культуры - Как проходит ремонт в Костромском кукольном театре
23. апреля 2024

Вести. Приморье - В Приморье взялись за проблему ежегодных наводнений
12. марта 2024

Вести в 20:00 - Путин побывал на Чукотке с первой рабочей поездкой
10. января 2024

Новости - Капитан и старший лейтенант проявили героизм в ходе СВО
29. января 2023