В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей

В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей
13.12.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

В Татарстане семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. За год криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

За свои услуги мошенники взимали комиссионные в размере не менее 14%. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных им организаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы", – заявила она. Следствием установлено, что с октября 2023 года на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников преступной группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов, и ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие ложные сведения. Ранее стало известно, что в Петербурге почти два года действовала криминальная альтернатива традиционным банкам .

📌 Теги:

криминал новостная лента ОПГ Казань миллиард происшествия обнальщики regions

Новые видео

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen