Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области

В нее входили 5 человек

20.01.2025

Sprache:

26.04.2024

В Петербурге задержали банду обнальщиков

09.04.2024

В Воронеже задержали теневых банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей

11.12.2024

Преступную группу наркодилеров обезвредили в Ивановской области

11.02.2025

Бригаду "черных лесорубов" задержали в Ивановской области

14.08.2024

В Челябинской области будут судить преступную группу за организацию незаконной миграции

28.04.2024

Преступная группа в Ивановской области обналичила больше 16 миллионов рублей

15.05.2024

В Подмосковье задержали группу, организовавшую канал незаконной миграции

30.10.2024

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

24.04.2024

На Старополье раскрыли банду, занимавшуюся торговлей людьми

11.02.2025

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Ивановской области

📝 Резюме

В нее входили 5 человек

Преступную группу "обнальщиков" задержали в Ивановской области. В нее входили 5 человек. В областной полиции отметили, что фигуранты заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. После этого сообщники, через поддельные электронные платежки, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов. Финансовые операции были замаскированы под оплату услуг и товаров. После обналичивания денег, подозреваемые передавали их заказчикам, а себе оставляли до 18% от суммы. С 2019 года участники преступной группы получили свыше 15 миллионов рублей в качестве дохода. Полиция провела обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Изъяты печати, документы и другие носители информации. Возбуждены уголовные дела. Один из фигурантов заключен под стражу, трое участников преступной группы – под домашним арестом. Еще один – отпущен под подписку о невыезде.