В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра


20.06.2024
Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

28.01.2025
Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ

17.12.2024
В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала

20.11.2024
Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей

03.03.2025
Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде

28.05.2024
Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом

29.10.2024
В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

17.01.2025
Обманувших Долину аферистов обязали выплатить 69 млн рублей

03.05.2024
Мужчина в Иванове хотел заработать на бирже и лишился более двух миллионов рублей

28.01.2025
В Красноярске мошенники похитили 151 млн рублей со счетов бизнесменов
📝 Резюме
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра
В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Северный Кавказ - Эфир от 16.03.2025 16.03.2025
- МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам 15.03.2025
- МО РФ: суточные потери ВСУ составили до 1265 человек 15.03.2025
- Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 15.03.2025
- В московском метро появится новая станция "Домодедовская" 15.03.2025
- На кольцевой линии московского метро появится новая станция "Домодедовская" 15.03.2025
- Вести Тамбов. Итоговый выпуск - Эфир от 14.03.2025 15.03.2025
- ВестиТамбов - «Всё зависит от нас самих»: в Тамбове стартовал общегородской субботник 15.03.2025
- ВестиТамбов - В Тамбове прошел патриотический флешмоб к годовщине возвращения Крыма 15.03.2025
- Афиша - 21 марта 2025 года 15.03.2025
- ВестиТамбов - Уже три случая укусов клещами зарегистрировано на территории региона 15.03.2025
- ВестиТамбов - 365 вариантов стильного гардероба 15.03.2025
- ВестиТамбов - «Русагро» ведет набор сотрудников на «сезон шашлыка» 15.03.2025
- ВестиТамбов - Сегодня: оперативное совещание Евгения Первышова, подготовка к пожароопасному периоду и благотворительная помощь для Перинатального центра 15.03.2025
- ВестиТамбов - На планерке губернатора обсудят ремонт дорог и сохранение объектов культурного наследия 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег 20.06.2024
- 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 13.12.2024
- Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ 28.01.2025
- В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала 17.12.2024
- В Воронеже задержали теневых банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей 09.04.2024
- Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей 20.11.2024
- Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде 03.03.2025
- Во Владикавказе пресекли деятельность ОПГ, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств 03.07.2024
- Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом 28.05.2024
- Сотрудник коммунального предприятия в Сочи обвиняется в мошенничестве на 81 млн рублей 22.03.2024
- Марий Эл получит дополнительно более 9 млн рублей на социальную газификацию 20.11.2024
- В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей 29.10.2024
- В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей 13.12.2024
- Тульская пенсионерка отдала мошенникам больше 9 миллионов рублей 20.08.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

10 лет вместе: как СКФУ и Южная Осетия строят будущее на основе сотрудничества
26. февраля 2025

Жителя Ижевска подозревают в изготовлении поддельного удостоверения сотрудника ФСБ
13. августа 2024

Интервью - Сергей Миронов: многие гидротехнические сооружения в плачевном состоянии
16. апреля 2024

Михаил Дегтярев предложил создать в регионе Всероссийскую форумную эко-площадку
01. апреля 2024

Вести. Южный Урал - Грузовики застряли на федеральных трассах в Челябинской области
13. декабря 2023

60 минут - Церемония поднятия флагов на АПЛ в Северодвинске. Эфир от 11.12.2023 (17:30)
11. декабря 2023