В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра


20.06.2024
Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

28.01.2025
Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ

17.12.2024
В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала

20.11.2024
Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей

03.03.2025
Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде

28.05.2024
Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом

29.10.2024
В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

17.01.2025
Обманувших Долину аферистов обязали выплатить 69 млн рублей

03.05.2024
Мужчина в Иванове хотел заработать на бирже и лишился более двух миллионов рублей

28.01.2025
В Красноярске мошенники похитили 151 млн рублей со счетов бизнесменов
📝 Резюме
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра
В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Южный Урал - Спустя 100 лет останки солдата, погибшего на Первой мировой войне, вернут на Урал 17.03.2025
- Директор ульяновской фирмы заподозрен в контрабанде авиационных запчастей 17.03.2025
- ФАС установит круглогодичную скидку на проезд в поездах для детей 10-18 лет 17.03.2025
- Экс-инженер Уралвагонзавода не смог обжаловать приговор в 16 лет за госизмену 17.03.2025
- Формула еды - Фрикадельки в томатном соусе для снижения тяги к сладкому 17.03.2025
- В Сочи усилится ветер 17.03.2025
- Большие перемены - Как с помощью шуруповерта смешать краску? 17.03.2025
- После ДТП на западе Москвы госпитализированы три человека 17.03.2025
- Трамп считает недействительными помилования от Байдена из-за автоподписи 17.03.2025
- Победившая на Каннском кинофестивале в 1999 году актриса Декенн умерла в 43 года 17.03.2025
- "Дочка" Google задолжала российским телеканалам 91,5 квинтиллиона рублей 17.03.2025
- В Москве суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в грабеже 17.03.2025
- Утро России. Калуга - Эфир от 17.03.2025 17.03.2025
- Вести. Волгоград - В Суровикино для участников СВО и их семей организовали встречу с представителями ведомств 17.03.2025
- Президент Финляндии Стубб посетит КПП на закрытой границе с Россией 17.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег 20.06.2024
- 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 13.12.2024
- Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ 28.01.2025
- В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала 17.12.2024
- В Воронеже задержали теневых банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей 09.04.2024
- Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей 20.11.2024
- Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде 03.03.2025
- Во Владикавказе пресекли деятельность ОПГ, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств 03.07.2024
- Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом 28.05.2024
- Сотрудник коммунального предприятия в Сочи обвиняется в мошенничестве на 81 млн рублей 22.03.2024
- Марий Эл получит дополнительно более 9 млн рублей на социальную газификацию 20.11.2024
- В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей 29.10.2024
- В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей 13.12.2024
- Тульская пенсионерка отдала мошенникам больше 9 миллионов рублей 20.08.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

Российские компании начали привлекать рабочих из Камеруна, Зимбабве, Габона
24. февраля 2025

Пожар в Калужской области локализован на площади в 1,2 тысячи квадратных метров
21. февраля 2025

Вице-президент США Вэнс готов приехать в РФ для участия в переговорах по Украине
14. февраля 2025

Решение вопросов, поступающих на "прямую линию" с Путиным, будет контролироваться
09. декабря 2024

За прошедшую неделю мошенники похитили у жителей Коми более 16 миллионов рублей
15. апреля 2024

Вести. Санкт-Петербург - В Новом Девяткино заканчивают строительство культурного центра
12. июля 2023