Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Новости - Трамп обвинил Байдена во всех грехах

Новости - Трамп обвинил Байдена во всех грехах

15.03.2025 14:01

Мать и двое сыновей с ножом ворвались во французский лицей, чтобы уладить спор

Мать и двое сыновей с ножом ворвались во французский лицей, чтобы уладить спор

15.03.2025 13:57

Завершается подготовка к старту нового этапа строительства Ленинградской АЭС

Завершается подготовка к старту нового этапа строительства Ленинградской АЭС

15.03.2025 13:57

Специальный репортаж - Молодое искусство. Живопись. Взгляд на новое поколение российских художников

Специальный репортаж - Молодое искусство. Живопись. Взгляд на новое поколение российских художников

15.03.2025 13:56

Новости - Ход строительства частной бесплатной школы проверили глава Якутии и гендиректор Ростеха

Новости - Ход строительства частной бесплатной школы проверили глава Якутии и гендиректор Ростеха

15.03.2025 13:50

Вести Тамбов. Итоговый выпуск - Эфир от 15.03.2025

Вести Тамбов. Итоговый выпуск - Эфир от 15.03.2025

15.03.2025 13:31

МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

15.03.2025 13:29

МО РФ: суточные потери ВСУ составили до 1265 человек

МО РФ: суточные потери ВСУ составили до 1265 человек

15.03.2025 13:27

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29

15.03.2025 13:22

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Новости - Трамп обвинил Байдена во всех грехах

Новости - Трамп обвинил Байдена во всех грехах

15.03.2025 14:01

Мать и двое сыновей с ножом ворвались во французский лицей, чтобы уладить спор

Мать и двое сыновей с ножом ворвались во французский лицей, чтобы уладить спор

15.03.2025 13:57

Завершается подготовка к старту нового этапа строительства Ленинградской АЭС

Завершается подготовка к старту нового этапа строительства Ленинградской АЭС

15.03.2025 13:57

Специальный репортаж - Молодое искусство. Живопись. Взгляд на новое поколение российских художников

Специальный репортаж - Молодое искусство. Живопись. Взгляд на новое поколение российских художников

15.03.2025 13:56

Новости - Ход строительства частной бесплатной школы проверили глава Якутии и гендиректор Ростеха

Новости - Ход строительства частной бесплатной школы проверили глава Якутии и гендиректор Ростеха

15.03.2025 13:50

Вести Тамбов. Итоговый выпуск - Эфир от 15.03.2025

Вести Тамбов. Итоговый выпуск - Эфир от 15.03.2025

15.03.2025 13:31

МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

МО: ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

15.03.2025 13:29

МО РФ: суточные потери ВСУ составили до 1265 человек

МО РФ: суточные потери ВСУ составили до 1265 человек

15.03.2025 13:27

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29

15.03.2025 13:22

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
30.10.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

📌 Теги:

полиция Ивановская область мошенничество банк ГТРК "Ивтелерадио"

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen