Mash: египтянин обвинил жительницу Москвы в изнасиловании спустя 2 месяца

Mash: египтянин обвинил жительницу Москвы в изнасиловании спустя 2 месяца

15.03.2025 17:28

Вести. Марий Эл - Ученики Кокшамарской школы ознакомились с профессией пожарного

Вести. Марий Эл - Ученики Кокшамарской школы ознакомились с профессией пожарного

15.03.2025 17:26

Новости - В подмосковной Балашихе молодой человек спас собаку, застрявшую в лифте

Новости - В подмосковной Балашихе молодой человек спас собаку, застрявшую в лифте

15.03.2025 17:18

Хинштейн сообщил об исключении из реестра пропавших без вести 378 человек

Хинштейн сообщил об исключении из реестра пропавших без вести 378 человек

15.03.2025 17:14

Зеленский утвердил состав переговорной группы по Украине

Зеленский утвердил состав переговорной группы по Украине

15.03.2025 17:09

Париж и Лондон требуют от Москвы принять условия перемирия Зеленского

Париж и Лондон требуют от Москвы принять условия перемирия Зеленского

15.03.2025 17:04

Под Калугой 3 человека уличены в кражах из офисов на более чем 1 млн рублей

Под Калугой 3 человека уличены в кражах из офисов на более чем 1 млн рублей

15.03.2025 17:02

Против сына основателя ChronoPay Врублевского завели дело об угрозах судье

Против сына основателя ChronoPay Врублевского завели дело об угрозах судье

15.03.2025 16:56

Снайперов заметили на зданиях вокруг администрации президента Сербии

Снайперов заметили на зданиях вокруг администрации президента Сербии

15.03.2025 16:48

Вести Калуга - Эфир от 15.03.2025

Вести Калуга - Эфир от 15.03.2025

15.03.2025 16:48

Mash: египтянин обвинил жительницу Москвы в изнасиловании спустя 2 месяца

Mash: египтянин обвинил жительницу Москвы в изнасиловании спустя 2 месяца

15.03.2025 17:28

Вести. Марий Эл - Ученики Кокшамарской школы ознакомились с профессией пожарного

Вести. Марий Эл - Ученики Кокшамарской школы ознакомились с профессией пожарного

15.03.2025 17:26

Новости - В подмосковной Балашихе молодой человек спас собаку, застрявшую в лифте

Новости - В подмосковной Балашихе молодой человек спас собаку, застрявшую в лифте

15.03.2025 17:18

Хинштейн сообщил об исключении из реестра пропавших без вести 378 человек

Хинштейн сообщил об исключении из реестра пропавших без вести 378 человек

15.03.2025 17:14

Зеленский утвердил состав переговорной группы по Украине

Зеленский утвердил состав переговорной группы по Украине

15.03.2025 17:09

Париж и Лондон требуют от Москвы принять условия перемирия Зеленского

Париж и Лондон требуют от Москвы принять условия перемирия Зеленского

15.03.2025 17:04

Под Калугой 3 человека уличены в кражах из офисов на более чем 1 млн рублей

Под Калугой 3 человека уличены в кражах из офисов на более чем 1 млн рублей

15.03.2025 17:02

Против сына основателя ChronoPay Врублевского завели дело об угрозах судье

Против сына основателя ChronoPay Врублевского завели дело об угрозах судье

15.03.2025 16:56

Снайперов заметили на зданиях вокруг администрации президента Сербии

Снайперов заметили на зданиях вокруг администрации президента Сербии

15.03.2025 16:48

Вести Калуга - Эфир от 15.03.2025

Вести Калуга - Эфир от 15.03.2025

15.03.2025 16:48

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
30.10.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

📌 Теги:

полиция Ивановская область мошенничество банк ГТРК "Ивтелерадио"

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen