Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Ушаков: Европа при Трампе действительно ведет себя, как ласковая собачка у ног хозяина

Ушаков: Европа при Трампе действительно ведет себя, как ласковая собачка у ног хозяина

15.03.2025 15:16

Вести Сочи - К тушению лесного пожара на горе Куме в Сочи привлечена авиация

Вести Сочи - К тушению лесного пожара на горе Куме в Сочи привлечена авиация

15.03.2025 15:15

Вести Сочи - К тушению пожара в нефтекомплексе в Туапсе привлекли еще больше людей и спецтехники

Вести Сочи - К тушению пожара в нефтекомплексе в Туапсе привлекли еще больше людей и спецтехники

15.03.2025 15:13

Украина провела испытание ракеты "Длинный Нептун" с дальностью полета 1000 км

Украина провела испытание ракеты "Длинный Нептун" с дальностью полета 1000 км

15.03.2025 15:10

Вести-Москва - Сезон проката самокатов открылся в столице

Вести-Москва - Сезон проката самокатов открылся в столице

15.03.2025 15:02

Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (14:30)

Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (14:30)

15.03.2025 15:01

В мае у россиян будет 13 выходных дней из 31

В мае у россиян будет 13 выходных дней из 31

15.03.2025 14:55

В Новой Москве за незаконное проведение азартных игр задержаны три человека

В Новой Москве за незаконное проведение азартных игр задержаны три человека

15.03.2025 14:54

Вести. Белгород - В Старом Осколе выступили восходящие звезды "Геликон-оперы"

Вести. Белгород - В Старом Осколе выступили восходящие звезды "Геликон-оперы"

15.03.2025 14:52

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Ушаков: Европа при Трампе действительно ведет себя, как ласковая собачка у ног хозяина

Ушаков: Европа при Трампе действительно ведет себя, как ласковая собачка у ног хозяина

15.03.2025 15:16

Вести Сочи - К тушению лесного пожара на горе Куме в Сочи привлечена авиация

Вести Сочи - К тушению лесного пожара на горе Куме в Сочи привлечена авиация

15.03.2025 15:15

Вести Сочи - К тушению пожара в нефтекомплексе в Туапсе привлекли еще больше людей и спецтехники

Вести Сочи - К тушению пожара в нефтекомплексе в Туапсе привлекли еще больше людей и спецтехники

15.03.2025 15:13

Украина провела испытание ракеты "Длинный Нептун" с дальностью полета 1000 км

Украина провела испытание ракеты "Длинный Нептун" с дальностью полета 1000 км

15.03.2025 15:10

Вести-Москва - Сезон проката самокатов открылся в столице

Вести-Москва - Сезон проката самокатов открылся в столице

15.03.2025 15:02

Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (14:30)

Вести Сочи - Эфир от 15.03.2025 (14:30)

15.03.2025 15:01

В мае у россиян будет 13 выходных дней из 31

В мае у россиян будет 13 выходных дней из 31

15.03.2025 14:55

В Новой Москве за незаконное проведение азартных игр задержаны три человека

В Новой Москве за незаконное проведение азартных игр задержаны три человека

15.03.2025 14:54

Вести. Белгород - В Старом Осколе выступили восходящие звезды "Геликон-оперы"

Вести. Белгород - В Старом Осколе выступили восходящие звезды "Геликон-оперы"

15.03.2025 14:52

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
30.10.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

📌 Теги:

полиция Ивановская область мошенничество банк ГТРК "Ивтелерадио"

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen