В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра


20.06.2024
Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег

28.01.2025
Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ

17.12.2024
В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала

20.11.2024
Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей

03.03.2025
Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде

28.05.2024
Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом

29.10.2024
В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

17.01.2025
Обманувших Долину аферистов обязали выплатить 69 млн рублей

03.05.2024
Мужчина в Иванове хотел заработать на бирже и лишился более двух миллионов рублей

28.01.2025
В Красноярске мошенники похитили 151 млн рублей со счетов бизнесменов
📝 Резюме
Бизнес организовал 53-летний житель областного центра
В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.
📌 Теги:
🔗 Поделиться
Новые видео
- Вести. Северный Кавказ - Эфир от 16.03.2025 16.03.2025
- Стармер: Запад начал обсуждение операционных деталей отправки войск на Украину 15.03.2025
- Ревнивца, стрелявшего у детсада в Новой Москве, отправили под домашний арест 15.03.2025
- Депутат Колесник: сдавшихся в плен боевиков ВСУ проверят на преступления 15.03.2025
- Экс-помощник президента США Грэм: контроль перемирия возможен без миротворцев 15.03.2025
- Меркель: Зеленский не может решать судьбу Украины единолично 15.03.2025
- Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50) 15.03.2025
- Новости - Хинштейн показал кадры разрушенного ВСУ Суджанского краеведческого музея 15.03.2025
- Новости - Крупный лесной пожар бушует в горном районе Дагестана 15.03.2025
- Вести. Алания - «Поступай в СОГУ со «Знанием»: в Северной Осетии стартовал интеллектуальный конкурс для школьников 15.03.2025
- Вести. Волгоград - Эфир от 15.03.2025 (14:30) 15.03.2025
- Вести. Алания - Вопросы социально-экономического развития РСО-А обсудил Сергей Меняйло с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым 15.03.2025
- Вести. Алания - В лесопарковой зоне "Сапицкая будка" провели очередной субботник 15.03.2025
- Ушаков: Европа при Трампе действительно ведет себя, как ласковая собачка у ног хозяина 15.03.2025
- Ушаков: Европа при Трампе действительно стала ласковой собачкой у ног хозяина 15.03.2025
Ähnliche Archiv-News
- Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей 02.07.2024
- Суд в Иванове приступил к рассмотрению уголовного дела об отмывании денег 20.06.2024
- 12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке 13.12.2024
- Жительница Бурятии получила срок за кражу более 139 млн рублей в составе ОПГ 28.01.2025
- В Прикамье группа мошенников получила более 6 млн рублей по сертификатам материнского капитала 17.12.2024
- В Воронеже задержали теневых банкиров, обналичивших 400 миллионов рублей 09.04.2024
- Мошенники обманули семерых жителей Прикамья на 16,5 млн рублей 20.11.2024
- Полиция пресекла деятельность двух круглосуточных порностудий в Волгограде 03.03.2025
- Во Владикавказе пресекли деятельность ОПГ, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств 03.07.2024
- Мошенников, обманувших пенсионеров более чем на миллион рублей, осудили под Волгоградом 28.05.2024
- Сотрудник коммунального предприятия в Сочи обвиняется в мошенничестве на 81 млн рублей 22.03.2024
- Марий Эл получит дополнительно более 9 млн рублей на социальную газификацию 20.11.2024
- В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей 29.10.2024
- В Казани задержали участников ОПГ, обналичивших 2,5 млрд рублей 13.12.2024
- Тульская пенсионерка отдала мошенникам больше 9 миллионов рублей 20.08.2024
🕒 Zuletzt Angesehen

Новости - Губернатор Развожаев: Севастополь привлек почти 250 млрд частных инвестиций
14. марта 2025

10 лет вместе: как СКФУ и Южная Осетия строят будущее на основе сотрудничества
26. февраля 2025

В Гродековском музее открылась выставка "Золото" из коллекции Музеев Московского Кремля
28. августа 2024

Жителя Ижевска подозревают в изготовлении поддельного удостоверения сотрудника ФСБ
13. августа 2024

В Перми суд вынес приговор женщине за ложное сообщение о минировании аэропорта
12. августа 2024

Вести. Южный Урал - Грузовики застряли на федеральных трассах в Челябинской области
13. декабря 2023