Стармер: Британия против распространения ядерного оружия в Европе

Стармер: Британия против распространения ядерного оружия в Европе

15.03.2025 16:20

Стармер: Запад начал обсуждение операционных деталей отправки войск на Украину

Стармер: Запад начал обсуждение операционных деталей отправки войск на Украину

15.03.2025 16:11

Ревнивца, стрелявшего у детсада в Новой Москве, отправили под домашний арест

Ревнивца, стрелявшего у детсада в Новой Москве, отправили под домашний арест

15.03.2025 16:04

Депутат Колесник: сдавшихся в плен боевиков ВСУ проверят на преступления

Депутат Колесник: сдавшихся в плен боевиков ВСУ проверят на преступления

15.03.2025 16:01

Экс-помощник президента США Грэм: контроль перемирия возможен без миротворцев

Экс-помощник президента США Грэм: контроль перемирия возможен без миротворцев

15.03.2025 16:00

Меркель: Зеленский не может решать судьбу Украины единолично

Меркель: Зеленский не может решать судьбу Украины единолично

15.03.2025 15:58

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Новости - Хинштейн показал кадры разрушенного ВСУ Суджанского краеведческого музея

Новости - Хинштейн показал кадры разрушенного ВСУ Суджанского краеведческого музея

15.03.2025 15:47

Новости - Крупный лесной пожар бушует в горном районе Дагестана

Новости - Крупный лесной пожар бушует в горном районе Дагестана

15.03.2025 15:45

Вести. Алания - «Поступай в СОГУ со «Знанием»: в Северной Осетии стартовал интеллектуальный конкурс для школьников

Вести. Алания - «Поступай в СОГУ со «Знанием»: в Северной Осетии стартовал интеллектуальный конкурс для школьников

15.03.2025 15:29

Стармер: Британия против распространения ядерного оружия в Европе

Стармер: Британия против распространения ядерного оружия в Европе

15.03.2025 16:20

Стармер: Запад начал обсуждение операционных деталей отправки войск на Украину

Стармер: Запад начал обсуждение операционных деталей отправки войск на Украину

15.03.2025 16:11

Ревнивца, стрелявшего у детсада в Новой Москве, отправили под домашний арест

Ревнивца, стрелявшего у детсада в Новой Москве, отправили под домашний арест

15.03.2025 16:04

Депутат Колесник: сдавшихся в плен боевиков ВСУ проверят на преступления

Депутат Колесник: сдавшихся в плен боевиков ВСУ проверят на преступления

15.03.2025 16:01

Экс-помощник президента США Грэм: контроль перемирия возможен без миротворцев

Экс-помощник президента США Грэм: контроль перемирия возможен без миротворцев

15.03.2025 16:00

Меркель: Зеленский не может решать судьбу Украины единолично

Меркель: Зеленский не может решать судьбу Украины единолично

15.03.2025 15:58

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

Вести. Иркутск - Эфир от 15.03.2025 (20:50)

15.03.2025 15:50

Новости - Хинштейн показал кадры разрушенного ВСУ Суджанского краеведческого музея

Новости - Хинштейн показал кадры разрушенного ВСУ Суджанского краеведческого музея

15.03.2025 15:47

Новости - Крупный лесной пожар бушует в горном районе Дагестана

Новости - Крупный лесной пожар бушует в горном районе Дагестана

15.03.2025 15:45

Вести. Алания - «Поступай в СОГУ со «Знанием»: в Северной Осетии стартовал интеллектуальный конкурс для школьников

Вести. Алания - «Поступай в СОГУ со «Знанием»: в Северной Осетии стартовал интеллектуальный конкурс для школьников

15.03.2025 15:29

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров
30.10.2024
Sprache: ru RU

📝 Резюме

Бизнес организовал 53-летний житель областного центра

В Иванове полиция пресекла деятельность обналичивших более 140 млн рублей банкиров. Бизнес организовал 53-летний житель областного центра. Он с тремя земляками, не имея регистрации кредитной организации и наличия необходимой лицензии, проводил нелегальные операции по обналичиванию денег обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Лидер преступной группы заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платежные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. За время осуществления банковских операций на счета подконтрольных 53-летнему мужчине организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлеченного нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей. Полицейские провели обыски по местам жительства всех участников организованной преступной группы, а также в используемых ими офисах. Изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

📌 Теги:

полиция Ивановская область мошенничество банк ГТРК "Ивтелерадио"

Новые видео

Ähnliche Archiv-News

← Назад к новостям

🕒 Zuletzt Angesehen