Le tribunal examinera le cas des participants au blanchiment d'argent volé du chantier naval de l'Est

L'enquête a été terminée en janvier de cette année. Les dégâts sont estimés à 10 millions de roubles. Des accusations ont été portées contre cinq participants au régime. Selon les enquêteurs, au cours de la période 2018-2021, le défendeur, officiellement inscrit comme administrateur de la société, mais non gérant, a ouvert des comptes dans un certain nombre de banques pour rémunération et transféré des détails, clés électroniques, documents constitutifs et sceaux à une autre personne. Ce dernier, avec l'aide des ressources qui lui ont été données, a aidé Lazarev à encaisser de l'argent du chantier naval oriental. En ce qui concerne le défendeur, une affaire pénale a été ouverte en vertu de l'article du Code pénal de la Fédération de Russie sur le chiffre d'affaires illégal des moyens de paiement. Actuellement, l ' affaire avec l ' acte d ' accusation approuvé a été renvoyée au tribunal pour examen quant au fond. Les membres du groupe criminel sont soupçonnés de détourner plus de 6 millions de roubles de l'ordre de défense de l'État des fonds alloués par Vostochnaya Verf JSC, dont l'un des principaux actionnaires est Gennady Lazarev. En outre, selon l'enquête, il a volé 16 objets appartenant à l'État avec neuf complices et a escroqué l'argent reçu des étudiants VSUES sur le budget.

🔗 Partager

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail