法庭将审理东船厂偷来的钱的洗钱案
普里莫尔斯基法院将审议对参与海参崴东部造船厂大型造船企业被VSUES前校长和Gennady Lazarev地区前副总裁非法取出赃款的一连串商业组织董事的刑事案件.
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📝 摘要
普里莫尔斯基法院将审议对参与海参崴东部造船厂大型造船企业被VSUES前校长和Gennady Lazarev地区前副总裁非法取出赃款的一连串商业组织董事的刑事案件.
调查于今年一月完成. 损失估计为一千万卢布. 对该计划的5名参与者提出了指控。 调查人员表示,在2018年至2021年期间,被告被正式列为公司董事,但没有管理,在多家银行开立了薪酬账户并转让了细节,电子密钥,组成文件和封条给他人. 后者在给予他的资源的帮助下,协助拉扎列夫从东方造船厂取出现金. 关于被告,根据《俄罗斯联邦刑法》关于非法转移支付手段的条款,提起了刑事案件。 目前,已核准起诉书的案件已送交法院审议。 犯罪集团成员被怀疑从由沃斯托克纳亚·韦尔夫JSC(英语:Vostochnaya Verf JSC)分配的州防令资金中挪用了600多万卢布,其中主要股东为根纳季·拉扎列夫. 另外,根据调查,他与9名共犯盗窃了16件国家财产物品并诈骗了从VSUES学生那里收到的预算资金.
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