O tribunal considerará o caso dos participantes na lavagem de dinheiro roubado do estaleiro oriental

A investigação foi concluída em janeiro deste ano. O dano é estimado em 10 milhões de rublos. Os encargos foram apresentados contra cinco participantes no esquema. De acordo com investigadores, no período de 2018 a 2021, o réu, formalmente listado como diretor da empresa, mas não gerenciá-la, abriu contas em um número de bancos para remuneração e transferiu detalhes, chaves eletrônicas, documentos constituintes e selos para outra pessoa. Este último, com a ajuda dos recursos dados a ele, ajudou Lazarev a sacar dinheiro do estaleiro oriental. Em relação ao réu, um caso criminal foi aberto sob o artigo do Código Penal da Federação Russa sobre o volume de negócios ilegal de meios de pagamento. Atualmente, o caso com a acusação aprovada foi enviado ao tribunal para consideração sobre os méritos. Os membros do grupo criminoso são suspeitos de embelezar mais de 6 milhões de rublos dos fundos de ordem de defesa do estado alocados pela Vostochnaya Verf JSC, um dos principais acionistas de Gennady Lazarev. Além disso, de acordo com a investigação, ele com nove cúmplices roubou 16 objetos de propriedade estatal e defraudado recebeu dinheiro de estudantes VSUES recebidos no orçamento.

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