In Moscow completed the investigation of the theft of billions in SB-Bank
La policía metropolitana completó la investigación del caso penal del robo de miles de millones en el Banco de Shipbuilding (SB-Bank), que se llevó a cabo desde enero de 2018.
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📝 Resumen
La policía metropolitana completó la investigación del caso penal del robo de miles de millones en el Banco de Shipbuilding (SB-Bank), que se llevó a cabo desde enero de 2018.
Como fue conocido por Kommersant, el juicio tendrá lugar en absentia, ya que los acusados – copropietario de la institución crediticia Andrei Vovchenko y el ex banquero Stepan Melkonov – hace unos años se fueron a Canadá. Sus abogados ya han leído los materiales del caso penal. La investigación encontró que el organizador de transacciones ficticias para la alienación de activos de la institución crediticia en vísperas de la revocación de su licencia en 2015 fue Andrei Vovchenko. Al mismo tiempo, la deuda de los depositantes del SB-Bank ascendía a más de 37 mil millones de rublos. All contracts of assignment of claims in February 2015 was concluded by Mr. Vovchenko. Según la publicación, apenas un año antes del colapso, el Banco de construcción naval estaba entre los cien bancos más grandes de Rusia en términos de activos netos, y entre los clientes del banco eran empresas industriales y comerciales, algunos medios de comunicación y empresas de viajes. Por ejemplo, los clientes del banco fueron SU-155 Grupo de Empresas, la Asociación de Operadores de Fletes de Aviación, OJSC “Tsentrgazneft”, “Kamedi Club Production”, revista de expertos, tiendas Magnolia y otros. Sufrido por las acciones de los acusados en el caso y la editorial "Rosmen", especializada en la liberación de la literatura infantil.
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