In Moskau hat die Untersuchung der Diebstahl von Milliarden in der SB-Bank abgeschlossen
Die Metropolitan-Polizei beendete die Untersuchung des kriminellen Diebstahls von Milliarden in der Shipbuilding Bank (SB-Bank), die seit Januar 2018 durchgeführt wurde.
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📝 Zusammenfassung
Die Metropolitan-Polizei beendete die Untersuchung des kriminellen Diebstahls von Milliarden in der Shipbuilding Bank (SB-Bank), die seit Januar 2018 durchgeführt wurde.
Wie Kommersant bekannt wurde, wird der Prozess in Absentia stattfinden, da die Angeklagten – Miteigentümer des Kreditinstituts Andrei Vovchenko und Ex-Banker Stepan Melkonov – vor ein paar Jahren nach Kanada gegangen sind. Ihre Anwälte haben bereits die Materialien des Strafverfahrens gelesen. Die Untersuchung ergab, dass der Veranstalter fiktiver Transaktionen für die Entäußerung von Vermögenswerten des Kreditinstituts am Vorabend des Widerrufs seiner Lizenz im Jahr 2015 Andrei Vovchenko war. Gleichzeitig betrugen die Schulden an Einlagen der SB-Bank mehr als 37 Milliarden Rubel. Alle Auftragsvergabeverträge im Februar 2015 wurden von Herrn Vovchenko abgeschlossen. Nach der Veröffentlichung, nur ein Jahr vor dem Zusammenbruch, war die Shipbuilding Bank zu den hundert größten Banken in Russland in Bezug auf Nettovermögen, und unter den Kunden der Bank waren Industrie- und Handelsunternehmen, einige Medien und Reisebüros. Zum Beispiel waren die Kunden der Bank die SU-155 Gruppe von Unternehmen, die Association of Aviation Freight Operators, OJSC “Tsentrgazneft”, “Kamedi Club Production”, Expertenmagazin, Magnolia Läden und andere. Von den Handlungen der Angeklagten im Fall und dem Verlag "Rosmen", spezialisiert auf die Veröffentlichung der Kinderliteratur.
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