Em Moscou concluiu a investigação do roubo de bilhões em SB-Bank
A polícia Metropolitana concluiu a investigação do caso criminal de roubo de bilhões no Shipbuilding Bank (SB-Bank), que foi realizado desde janeiro de 2018.
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📝 Resumo
A polícia Metropolitana concluiu a investigação do caso criminal de roubo de bilhões no Shipbuilding Bank (SB-Bank), que foi realizado desde janeiro de 2018.
Como ficou conhecido por Kommersant, o julgamento terá lugar na absentia, uma vez que os réus – co-proprietário da instituição de crédito Andrei Vovchenko e ex-banqueiro Stepan Melkonov – alguns anos atrás deixou para o Canadá. Os advogados já leram os materiais do caso criminal. A investigação descobriu que o organizador de transações fictícias para a alienação de ativos da instituição de crédito na véspera da revogação de sua licença em 2015 foi Andrei Vovchenko. Ao mesmo tempo, a dívida aos depositantes do banco SB ascendeu a mais de 37 bilhões de rublos. Todos os contratos de atribuição de reivindicações em fevereiro de 2015 foi concluído pelo Sr. Vovchenko. De acordo com a publicação, apenas um ano antes do colapso, o Shipbuilding Bank estava entre os cem maiores bancos da Rússia em termos de ativos líquidos, e entre os clientes do banco eram empresas industriais e comerciais, algumas empresas de mídia e viagens. Por exemplo, os clientes do banco foram o Grupo de Empresas SU-155, a Associação de Operadores de Carga de Aviação, JOSC “Tsentrgazneft”, “Kamedi Club Production”, revista Expert, lojas Magnolia e outros. Sofreu das ações dos réus no caso e da editora "Rosmen", especializada na liberação da literatura infantil.
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