A Mosca ha completato l'indagine sul furto di miliardi in SB-Bank
La Polizia Metropolitana ha completato l'indagine sul caso penale del furto di miliardi nella Shipbuilding Bank (SB-Bank), che è stato condotto dal gennaio 2018.
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📝 Summary
La Polizia Metropolitana ha completato l'indagine sul caso penale del furto di miliardi nella Shipbuilding Bank (SB-Bank), che è stato condotto dal gennaio 2018.
Come divenne noto a Kommersant, il processo si svolgerà in assenteia, dal momento che gli imputati – co-proprietario dell'istituto di credito Andrei Vovchenko e ex-banker Stepan Melkonov – alcuni anni fa lasciato per il Canada. I loro avvocati hanno già letto i materiali del caso penale. L'indagine ha rilevato che l'organizzatore di transazioni fittizie per l'alienazione dei beni dell'istituto di credito alla vigilia della revoca della sua licenza nel 2015 è stato Andrei Vovchenko. Allo stesso tempo, il debito ai depositanti della SB-Bank ammontava a oltre 37 miliardi di rubli. Tutti i contratti di assegnazione dei crediti nel febbraio 2015 sono stati conclusi dal sig. Vovchenko. Secondo la pubblicazione, appena un anno prima del collasso, la Shipbuilding Bank era tra le cento più grandi banche in Russia in termini di attività nette, e tra i clienti della banca erano imprese industriali e commerciali, alcuni media e di viaggi. Ad esempio, i clienti della banca erano SU-155 Group of Companies, l’Associazione degli operatori di trasporto aereo, OJSC “Tsentrgazneft”, “Kamedi Club Production”, Expert magazine, Magnolia stores e altri. Sofferente dalle azioni degli imputati nel caso e la casa editrice "Rosmen", specializzata nella pubblicazione della letteratura per bambini.
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