Wo finde ich ähnliche Nachrichten?

In unserem Archiv findest du weitere ähnliche Artikel zu Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае

Q: Wie kann ich Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае teilen?

Du kannst den Artikel über Facebook, WhatsApp, Telegram oder E-Mail teilen.

15.05.2023

Lesezeit: 1 min

2 mal angesehen

Sprache:

06.05.2022

Вести. Саратов В Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности

02.11.2024

В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей

29.10.2024

Вести. Дежурная часть Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

13.03.2023

Уголовное дело о браконьерской добыче лососевых передано в суд в Хабаровском крае

24.05.2024

В Ярославле задержали группу обнальщиков

29.10.2024

В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

04.07.2023

Уголовное дело в отношении владельцев подпольной нарколаборатории передано в суд в Хабаровском крае

26.04.2023

Обманул "попутчиков" в 15 регионах: уголовное дело студента-мошенника окончено в Хабаровском крае

01.06.2023

Уголовное дело в отношении пособника мошенников отправлено в суд в Хабаровском крае

03.10.2024

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела биржи Cryptex

06.05.2022

Вести. Саратов В Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности

02.11.2024

В Ивановской области будут судить мошенников, "отмывших" более 66 млн рублей

29.10.2024

Вести. Дежурная часть Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

13.03.2023

Уголовное дело о браконьерской добыче лососевых передано в суд в Хабаровском крае

24.05.2024

В Ярославле задержали группу обнальщиков

29.10.2024

В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

04.07.2023

Уголовное дело в отношении владельцев подпольной нарколаборатории передано в суд в Хабаровском крае

26.04.2023

Обманул "попутчиков" в 15 регионах: уголовное дело студента-мошенника окончено в Хабаровском крае

01.06.2023

Уголовное дело в отношении пособника мошенников отправлено в суд в Хабаровском крае

03.10.2024

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела биржи Cryptex

📝 Резюме

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае

Как сообщили "Вести. Хабаровск" в пресс-службе региональной прокуратуры, в Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы: они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в незаконном образовании юридического лица и неправомерным обороте средств платежей. По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Общий размер извлеченного от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Хабаровского края, направлено в Центральный районный суд краевой столицы.