В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

В Нижнем Новгороде полицейские задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности, при обыске у них изъяли более 7 миллионов рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее данным, за 5 лет своей деятельности злоумышленники заработали более 66 миллионов рублей. По данным правоохранителей, нарушители занимались поиском желающих обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Средства клиентов при этом перечислялись на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций и выдавались с удержанием комиссии в размере не менее 16%. Помимо 7 миллионов рублей, в ходе обысков у злоумышленников изъяли компьютеры, мобильные телефоны, печати организации, документацию. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избраны разные меры пресечения. Число подозреваемых не указывается. Ранее в Ярославле правоохранители задержали двух местных жителей, которые предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого мужчины использовали расчетные счета подконтрольных фирм.

🔗 Поделиться

Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram LinkedIn WeChat VK LINE KakaoTalk Reddit Pinterest E-Mail