В Ярославле задержали группу обнальщиков

Ущерб от их деятельности составил не менее 1 млрд рублей

24.05.2024

Sprache:

29.10.2024

В Нижнем Новгороде задержали группу обнальщиков с 7 миллионами рублей

24.04.2024

В Ярославле задержали банду "обнальщиков"

26.04.2024

В Петербурге задержали банду обнальщиков

20.11.2024

Задержаны подозреваемые в организации нелегальной схемы по обналичиванию денежных средств

15.04.2024

Преступную группу задержали в Приамурье по подозрению в незаконной рубке деревьев

13.12.2024

В Липецкой области силовики накрыли группу обнальщиков из 12 человек

25.12.2024

В Прикамье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной рубке леса на 124 млн рублей

03.03.2025

В Прикамье полицейские задержали похитителей нефти

19.02.2025

В Ярославской области задержали "молочных" воров

17.09.2024

Злоумышленники из Брянской области заработали на незаконной "обналичке" 2 млрд

📝 Резюме

Ущерб от их деятельности составил не менее 1 млрд рублей

В Ярославле правоохранители задержали двух местных жителей, которые предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого мужчины использовали расчетные счета подконтрольных фирм. Их кредитная организация была не зарегистрирована в установленном порядке, а для своей незаконной деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения. По информации пресс-службы МВД России, фирма задержанных совершала незаконные банковские операции в период с 2019 по 2022 годы. Общий ущерб, причиненный в результате их незаконной деятельности, составил не менее 1 млрд рублей. По факту произошедшего ярославскими следователями возбуждено уголовное дело. – В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, бухгалтерская документация, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – прокомментировали в пресс-службе МВД России. В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.