Wo finde ich ähnliche Nachrichten?

In unserem Archiv findest du weitere ähnliche Artikel zu Banken werden verpflichtet, Mitarbeiter zu identifizieren, die Betrüger helfen.

Banken werden verpflichtet, Mitarbeiter zu identifizieren, die Betrüger helfen

Q: Wie kann ich Banken werden verpflichtet, Mitarbeiter zu identifizieren, die Betrüger helfen teilen?

Du kannst den Artikel über Facebook, WhatsApp, Telegram oder E-Mail teilen.

Russische Banken müssen Mitarbeiter identifizieren, die wissentlich oder unfreiwillig Betrüger bei der Gewinnung eines Darlehens für Opfer unterstützen. Der Vorschlag wurde auf einer Tagung des Sachverständigenrates der Zentralbank zum Verbraucherschutz des Finanzmarktes angenommen.

Banken werden verpflichtet, Mitarbeiter zu identifizieren, die Betrüger helfen

03.03.2025

Lesezeit: 2 min

14 mal angesehen

Sprache:

20.02.2025

Zentralbank: Das Volumen des Kreditbetrugs in Banken stieg auf 12,8 Milliarden Rubel

27.02.2025

Scammers kam mit einem neuen Schema mit Zahlung in Kryptowährung

20.02.2025

Die Zentralbank schlägt vor, die Verantwortung der Banken für Betrugsbekämpfungsverfahren zu erhöhen

23.02.2025

Russische Streitkräfte veröffentlichen Ulakly und Novoandreevka in DPR

21.02.2025

In Sbera genannt die Worte-Marker, die Betrüger provozieren Verbrechen

14.03.2025

Veteran SVO: Produkte, die Soldaten der Streitkräfte der Russischen Föderation darstellen - eine Manifestation der Liebe der Menschen

19.02.2025

In Samara wurde ein Fall gegen einen Lehrer eröffnet, der einen Schüler schlug

21.02.2025

Scammers stole Kryptowährung im Wert von mehr als $ 1,1 Milliarden von der Bybit-Wechsel

24.02.2025

Außenministerium: Russland hofft, dass Aserbaidschan die Abkommen der Führer der Länder berücksichtigen wird

24.02.2025

Russen fingen an, auf Foren zu betrügen, um vor Betrügern zu schützen

20.02.2025

Zentralbank: Das Volumen des Kreditbetrugs in Banken stieg auf 12,8 Milliarden Rubel

27.02.2025

Scammers kam mit einem neuen Schema mit Zahlung in Kryptowährung

20.02.2025

Die Zentralbank schlägt vor, die Verantwortung der Banken für Betrugsbekämpfungsverfahren zu erhöhen

23.02.2025

Russische Streitkräfte veröffentlichen Ulakly und Novoandreevka in DPR

21.02.2025

In Sbera genannt die Worte-Marker, die Betrüger provozieren Verbrechen

14.03.2025

Veteran SVO: Produkte, die Soldaten der Streitkräfte der Russischen Föderation darstellen - eine Manifestation der Liebe der Menschen

19.02.2025

In Samara wurde ein Fall gegen einen Lehrer eröffnet, der einen Schüler schlug

21.02.2025

Scammers stole Kryptowährung im Wert von mehr als $ 1,1 Milliarden von der Bybit-Wechsel

24.02.2025

Außenministerium: Russland hofft, dass Aserbaidschan die Abkommen der Führer der Länder berücksichtigen wird

24.02.2025

Russen fingen an, auf Foren zu betrügen, um vor Betrügern zu schützen

📝 Zusammenfassung

Um solche Mitarbeiter zu identifizieren, müssen die Banken jeden Fall von Kreditbetrug untersuchen und festlegen, welche der Mitarbeiter verantwortlich sind. Nach Angaben der Zentralbank werden 40% des Geldes, das Betrüger erhalten, auf Gutschrift genommen. „Die Beschwerden der Opfer weisen jedoch darauf hin, dass das Opfer in 100 % der Fälle von Betrug gezwungen ist, ein Darlehen zu erhalten, um es grob gesprochen auf ein sicheres Konto zu übertragen“, sagte der Sachverständige, dass die Menschen in diesem Fall nicht nur ihre Einsparungen verlieren, sondern auch mit großen Schulden bleiben. Die Kredite werden oft an einkommensschwache Personen vergeben, die offensichtlich nicht in der Lage sind, solche Kosten zu bewältigen und die zuvor sogar kleine Verbraucherkredite verweigert wurden. Solche Entscheidungen sind ohne die Zwang der Bankbediensteten nicht möglich. Eine andere Quelle wies darauf hin, dass solche Beispiele sowohl die bewusste Beteiligung von Bankangestellten an betrügerischen Systemen als auch den Wunsch nach internen Leistungsindikatoren andeuten. Derzeit sind Banken nicht verpflichtet, Komplizen von Betrügern zu identifizieren. Das Anti-Credit Betrugsgesetz, das eine Kühlzeit vor der Ausleihung eines Darlehens festlegt, enthält jedoch auch eine Reihe von Maßnahmen für Banken, um die Aussendung eines Darlehens ohne Zustimmung des Kunden oder die Zustimmung unter Druck zu verhindern. Die Vorschriften der Banken werden vorgeschlagen, zunächst eine Regel für die Durchführung einer internen Untersuchung der Frage der Kredite unter dem Einfluss von Betrügern einzubeziehen. Die Ermittlungen werden nicht nur die Komplizen von Betrügern offenbaren, sondern auch den Mitarbeitern der Bank deutlich machen, dass die Ausgabe eines Darlehens an einen Kunden unter dem Einfluss von Betrügern nicht ohne Konsequenzen bleiben wird.