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银行必须找出帮助诈骗者的员工

俄罗斯银行必须查明哪些雇员明知故犯或非自愿地协助欺诈者为受害者提供贷款。 该建议由中央银行关于保护金融市场消费者的专家理事会会议批准.

银行必须找出帮助诈骗者的员工
03.03.2025
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📝 摘要

俄罗斯银行必须查明哪些雇员明知故犯或非自愿地协助欺诈者为受害者提供贷款。 该建议由中央银行关于保护金融市场消费者的专家理事会会议批准.

为了查明这些雇员,银行必须调查每一起信用欺诈案件,并确定哪些雇员负有责任。 中央银行称,诈骗者得到的资金有40%是靠信贷获得的。 “然而,受害者的申诉表明,在100%的欺诈案件中,受害者被迫获得贷款,以便将其转至安全帐户,“该专家指出,在这种情况下,人们不仅失去了储蓄,而且仍然负债累累。 贷款往往提供给显然无力应付这种费用的低收入者,他们以前甚至连小额消费借款都被拒绝。 没有银行雇员的同谋,这种决定是不可能的。 另一个来源指出,这些例子表明银行雇员有意参与欺诈计划,以及希望实现内部业绩指标。 目前,银行没有义务查明欺诈者的同谋。 然而,《反信用欺诈法》规定了发放贷款前的冷却期,该法还载有一套措施,供银行在未经客户同意或压力下同意的情况下防止发放贷款。 建议银行条例首先包括一项规则,对受欺诈者影响的贷款问题进行内部调查。 调查不仅会揭示出欺诈者的从犯,而且还会向银行雇员表明,在欺诈者影响下向客户发放贷款不会继续没有后果.

📌 标签:

#社会 #俄罗斯 #经济 #新闻信息 #工作人员 #银行 #债务 #欺诈者
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