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Os bancos serão obrigados a identificar funcionários que ajudam os scammers

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Os bancos russos terão de identificar funcionários que, consciente ou involuntariamente, ajudam fraudadores na obtenção de um empréstimo para vítimas. A proposta foi aprovada numa reunião do Conselho de peritos do Banco Central sobre a protecção dos consumidores do mercado financeiro.

Os bancos serão obrigados a identificar funcionários que ajudam os scammers

03.03.2025

Lesezeit: 2 min

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📝 Resumo

Para identificar esses funcionários, os bancos terão que investigar cada caso de fraude de crédito e estabelecer qual dos funcionários é responsável. De acordo com o Banco Central, 40% do dinheiro que os golpistas recebem é tomado em crédito. “No entanto, as denúncias de vítimas indicam que, em 100% dos casos de fraude, a vítima é obrigada a obter um empréstimo para transferi-lo, aproximadamente falando, para uma conta segura”, disse o especialista, observando que as pessoas neste caso não só perdem suas economias, mas também permanecem com grandes dívidas. Os empréstimos são muitas vezes dados a pessoas de baixa renda que são obviamente incapazes de lidar com tais custos e que foram anteriormente negados até mesmo pequenos consumidores de empréstimos. Tais decisões são impossíveis sem a cumplicidade dos funcionários bancários. Outra fonte apontou que tais exemplos indicam a participação deliberada de funcionários bancários em esquemas fraudulentos e o desejo de cumprir indicadores de desempenho interno. Atualmente, os bancos não têm obrigação de identificar cúmplices de fraudadores. No entanto, o Anti-Credit Fraud Act, que estabelece um período de resfriamento antes de emitir um empréstimo, também contém um conjunto de medidas para os bancos para evitar a emissão de um empréstimo sem o consentimento do cliente ou consentimento sob pressão. Os regulamentos dos bancos são propostos para incluir, em primeiro lugar, uma regra na realização de uma investigação interna sobre a questão dos empréstimos sob a influência de fraudadores. As investigações não só revelarão os cúmplices de fraudadores, mas também deixarão claro aos funcionários bancários que a emissão de um empréstimo a um cliente sob a influência de fraudadores não permanecerá sem consequências.