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銀行は、詐欺師を助ける従業員を識別するために義務付けられます

Q: Was ist 銀行は、詐欺師を助ける従業員を識別するために義務付けられます?

ロシア銀行は、犠牲者のための融資を得るために詐欺師を知ったり、不意に援助する従業員を識別する必要があります。 提案は、金融市場の消費者保護に関する中央銀行のエキスパート協議会で承認されました.

Q: Warum ist diese Nachricht relevant?

ロシア銀行は、犠牲者のための融資を得るために詐欺師を知ったり、不意に援助する従業員を識別する必要があります。 提案は、金融市場の消費者保護に関する中央銀行のエキスパート協議会で承認されました.

ロシア銀行は、犠牲者のための融資を得るために詐欺師を知ったり、不意に援助する従業員を識別する必要があります。提案は、金融市場の消費者保護に関する中央銀行のエキスパート協議会で承認されました.

03.03.2025

Lesezeit: 0 min

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📝 概要

そのような従業員を識別するために、銀行は、クレジット詐欺のそれぞれのケースを調査し、従業員が責任を負うかを確立する必要があります。中央銀行によると、詐欺師が受け取るお金の40%はクレジットで取られます。「しかし、犠牲者の不満は、詐欺の症例の100%で、犠牲者はそれを転送するために融資を受けることを余儀なくされ、大体に言えば、安全なアカウントに」、専門家は言いました、この場合の人々は彼らの節約を失うだけでなく、大きな債務で残っていることを示しています。ローンは、明らかにそのようなコストに対処することができない低所得者にしばしば与えられ、以前に小さな消費者の借用さえ否定した人。このような決定は、銀行の従業員の適合性なしに不可能です。そのような例は、不正なスキームで銀行の従業員の審議的な参加と内部のパフォーマンス指標を達成するために望むことを指摘した別のソース。現在、銀行は不正行為を識別する義務はありません。しかし、ローンを発行する前に冷却期間を確立する反クレジット詐欺法は、クライアントの同意なしに融資の発行を防ぐための一連の措置も含まれています。銀行の規制は、まず第一に、不正行為の影響下で融資の問題を内部調査する規則を含むように提案されます。調査は、詐欺師の勧告だけでなく、詐欺師の影響下にあるクライアントへの融資の発行が結果なしで残らない銀行の従業員に明らかになります.