Wo finde ich ähnliche Nachrichten?

In unserem Archiv findest du weitere ähnliche Artikel zu Banki będą zobowiązane do identyfikacji pracowników, którzy pomagają oszustom.

Banki będą zobowiązane do identyfikacji pracowników, którzy pomagają oszustom

Q: Wie kann ich Banki będą zobowiązane do identyfikacji pracowników, którzy pomagają oszustom teilen?

Du kannst den Artikel über Facebook, WhatsApp, Telegram oder E-Mail teilen.

Rosyjskie banki będą musiały zidentyfikować pracowników, którzy świadomie lub nieświadomie pomagają oszustom w uzyskaniu pożyczki dla ofiar. Wniosek został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ekspertów Banku Centralnego ds. Ochrony Konsumentów na rynku finansowym.

Banki będą zobowiązane do identyfikacji pracowników, którzy pomagają oszustom

03.03.2025

Lesezeit: 2 min

13 mal angesehen

Sprache:

20.02.2025

Bank Centralny: wielkość oszustw kredytowych w bankach wzrosła do 12,8 mld rubli

27.02.2025

Scammers wpadł na nowy system z płatnością w kryptowalucie

20.02.2025

Bank Centralny proponuje zwiększenie odpowiedzialności banków za procedury zwalczania nadużyć finansowych

23.02.2025

Rosyjskie Siły Zbrojne uwalniają Ulakly i Novoandreevkę w DPR

21.02.2025

W Sbera nazywane znaczniki słów, które oszuści prowokują przestępczość

19.02.2025

W Samara, sprawa została otwarta przeciwko nauczycielowi, który uderzył ucznia

21.02.2025

Scammers ukradł kryptowalutę wartą ponad 1,1 miliarda dolarów z Bybit Exchange

24.02.2025

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Rosja ma nadzieję, że Azerbejdżan weźmie pod uwagę porozumienia przywódców krajów

24.02.2025

Rosjanie zaczęli oszukiwać na forach, by chronić przed oszustami

24.02.2025

W Inta, pracownik banku powstrzymał emeryta od przekazania pieniędzy oszustom

20.02.2025

Bank Centralny: wielkość oszustw kredytowych w bankach wzrosła do 12,8 mld rubli

27.02.2025

Scammers wpadł na nowy system z płatnością w kryptowalucie

20.02.2025

Bank Centralny proponuje zwiększenie odpowiedzialności banków za procedury zwalczania nadużyć finansowych

23.02.2025

Rosyjskie Siły Zbrojne uwalniają Ulakly i Novoandreevkę w DPR

21.02.2025

W Sbera nazywane znaczniki słów, które oszuści prowokują przestępczość

19.02.2025

W Samara, sprawa została otwarta przeciwko nauczycielowi, który uderzył ucznia

21.02.2025

Scammers ukradł kryptowalutę wartą ponad 1,1 miliarda dolarów z Bybit Exchange

24.02.2025

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Rosja ma nadzieję, że Azerbejdżan weźmie pod uwagę porozumienia przywódców krajów

24.02.2025

Rosjanie zaczęli oszukiwać na forach, by chronić przed oszustami

24.02.2025

W Inta, pracownik banku powstrzymał emeryta od przekazania pieniędzy oszustom

📝 Podsumowanie

Aby zidentyfikować takich pracowników, banki będą musiały zbadać każdy przypadek oszustwa kredytowego i ustalić, który z pracowników jest odpowiedzialny. Według Banku Centralnego 40% pieniędzy otrzymywanych przez oszustów jest pobieranych na kredyt. - Skargi ofiar wskazują jednak, że w 100% przypadków nadużyć finansowych ofiara jest zmuszona do uzyskania pożyczki, w przybliżeniu na bezpieczne konto - powiedział ekspert, zwracając uwagę, że w tym przypadku ludzie nie tylko tracą oszczędności, ale również pozostają z dużymi długami. Pożyczki są często udzielane osobom o niskich dochodach, które w oczywisty sposób nie są w stanie sprostać takim kosztom i którym wcześniej odmówiono nawet małym kredytom konsumenckim. Takie decyzje są niemożliwe bez współudziału pracowników banków. Inne źródło wskazało, że takie przykłady wskazują zarówno na zamierzony udział pracowników banków w oszustwach oraz na chęć spełnienia wewnętrznych wskaźników wyników. Obecnie banki nie mają obowiązku identyfikowania wspólników oszustów. Jednakże ustawa o oszustwach kredytowych, która ustanawia okres chłodzenia przed udzieleniem pożyczki, zawiera również zestaw środków dla banków mających na celu zapobieganie emisji pożyczki bez zgody klienta lub pod presją. Proponuje się, aby przepisy dotyczące banków zawierały przede wszystkim zasadę prowadzenia wewnętrznego dochodzenia w sprawie emisji pożyczek pod wpływem oszustów. Badania ujawnią nie tylko wspólników oszustów, ale również wyjaśniają pracownikom banków, że emisja pożyczki na rzecz klienta pod wpływem oszustów nie pozostanie bez konsekwencji.