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Le banche saranno obbligate a identificare i dipendenti che aiutano i truffatori

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Le banche russe dovranno identificare i dipendenti che consapevolmente o involontariamente assistere i truffatori nell'ottenere un prestito per le vittime. La proposta è stata approvata in una riunione del Consiglio esperto della Banca centrale sulla protezione dei consumatori del mercato finanziario.

Le banche saranno obbligate a identificare i dipendenti che aiutano i truffatori

03.03.2025

Lesezeit: 2 min

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Sprache:

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📝 Summary

Per identificare tali dipendenti, le banche dovranno indagare su ogni caso di frode di credito e stabilire quale dei dipendenti è responsabile. Secondo la Banca Centrale, il 40% del denaro che i truffatori ricevono è preso su credito. “Tuttavia, le lamentele delle vittime indicano che nel 100% dei casi di frode, la vittima è costretta a ottenere un prestito per trasferirlo, approssimativamente parlando, ad un conto sicuro”, ha detto l’esperto, notando che le persone in questo caso non solo perdono i loro risparmi, ma rimangono anche con grandi debiti. I prestiti sono spesso concessi a persone a basso reddito che non sono ovviamente in grado di far fronte a tali costi e che in precedenza sono stati negati anche piccoli prestiti ai consumatori. Tali decisioni sono impossibili senza la complicità dei dipendenti bancari. Un'altra fonte ha sottolineato che tali esempi indicano sia la partecipazione deliberata dei dipendenti bancari a regimi fraudolenti che la volontà di soddisfare gli indicatori di performance interni. Attualmente, le banche non hanno l'obbligo di identificare i complici dei truffatori. Tuttavia, il Anti-Credit Fraud Act, che stabilisce un periodo di raffreddamento prima di emettere un prestito, contiene anche una serie di misure per le banche per prevenire l'emissione di un prestito senza il consenso del cliente o il consenso sotto pressione. I regolamenti delle banche sono proposti di includere, in primo luogo, una regola per condurre un'indagine interna sulla questione dei prestiti sotto l'influenza dei truffatori. Le indagini non solo riveleranno i complici dei truffatori, ma renderanno anche chiaro ai dipendenti bancari che l'emissione di un prestito a un cliente sotto l'influenza dei truffatori non rimarrà senza conseguenze.