Los bancos estarán obligados a identificar empleados que ayuden a los estafadores
Los bancos rusos tendrán que identificar empleados que asistan a sabiendas o involuntariamente a los estafadores para obtener un préstamo para las víctimas. La propuesta fue aprobada en una reunión del Consejo de expertos del Banco Central sobre la protección del consumidor del mercado financiero.
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📝 Resumen
Los bancos rusos tendrán que identificar empleados que asistan a sabiendas o involuntariamente a los estafadores para obtener un préstamo para las víctimas. La propuesta fue aprobada en una reunión del Consejo de expertos del Banco Central sobre la protección del consumidor del mercado financiero.
Para identificar a esos empleados, los bancos tendrán que investigar cada caso de fraude crediticio y establecer cuál de los empleados es responsable. Según el Banco Central, el 40% del dinero que los estafadores reciben se toma en crédito. “Sin embargo, las quejas de las víctimas indican que en el 100% de los casos de fraude, la víctima se ve obligada a obtener un préstamo para transferirlo a una cuenta segura”, dijo el experto, señalando que las personas en este caso no sólo pierden sus ahorros, sino que también permanecen con grandes deudas. A menudo se conceden préstamos a personas de bajos ingresos que, obviamente, no pueden hacer frente a esos costos y a las que se les ha negado previamente incluso un pequeño préstamo al consumidor. Tales decisiones son imposibles sin la complicidad de los empleados bancarios. Otra fuente señaló que tales ejemplos indican tanto la participación deliberada de los empleados bancarios en esquemas fraudulentos como el deseo de cumplir los indicadores de rendimiento interno. Actualmente, los bancos no tienen la obligación de identificar cómplices de estafadores. However, the Anti-Credit Fraud Act, which establishes a cooling period before issuing a loan, also contains a set of measures for banks to prevent the issuance of a loan without the consent of the client or consent under pressure. Se propone que el reglamento de los bancos incluya, en primer lugar, una norma sobre la realización de una investigación interna sobre la cuestión de los préstamos bajo la influencia de los estafadores. Las investigaciones no sólo revelarán los cómplices de los estafadores, sino que también aclararán a los empleados bancarios que la emisión de un préstamo a un cliente bajo la influencia de los estafadores no permanecerá sin consecuencias.
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